Ngày 23/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc bán nhà đất tại các dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (MHDI) thuộc Bộ Quốc phòng. Bị cáo Bùi Việt Quân (SN 1982, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) lĩnh mức án 20 năm tù, trong khi vợ là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1990) nhận 7 năm tù. Các bị cáo khác gồm Đặng Trịnh Lan Anh (SN 1971, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) bị phạt 20 năm tù và Đoàn Trung (SN 1990, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) bị phạt 13 năm tù.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Theo hồ sơ vụ án, MHDI là chủ đầu tư của ba dự án lớn: Dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội); Dự án khu nhà ở gia đình của Quân khu 3 tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái (Quảng Ninh); và Dự án khu nhà ở gia đình cán bộ sĩ quan Vùng 3 - Quân chủng Hải Quân tại lô T9A, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa).
Đại tá M.H., nguyên Chủ nhiệm Chính trị của MHDI, là người nắm rõ thông tin về các dự án này. Lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông H., vợ chồng Quân đã đưa ra thông tin gian dối rằng họ có khả năng đặt cọc mua các suất nhà, đất tại ba dự án với giá ưu đãi, chỉ chênh 2 triệu đồng/m2 so với giá gốc.
Hành vi lừa đảo cụ thể
Một trong những bị hại là anh K., đại diện Công ty Công nghiệp và đô thị Giao Thủy. Sau khi được Quân chào mời, anh K. đã đặt cọc mua suất nhà đất. Để tạo lòng tin, Quân tự giới thiệu mình làm việc tại Văn phòng Chính phủ và có nhiều mối quan hệ. Tháng 5/2021, Quân dẫn anh K. gặp ông M.H. để trao đổi về việc mua đất. Dù ông H. chỉ nêu một số thông tin chung về dự án mà không cam kết gì, anh K. vẫn tin tưởng và chuyển khoản hơn 17 tỷ đồng cho Quân, đồng thời ký các văn bản thỏa thuận.
Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng Quân không hề biết cụ thể về việc bán các suất nhà đất, nhưng vẫn ký hợp đồng đặt cọc với anh K. Đến giữa năm 2023, MHDI bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cán bộ, chiến sĩ, nhưng không có suất nào dành cho anh K. Khi anh K. đòi lại tiền, Quân và Tâm tìm cách trốn tránh, buộc anh phải làm đơn tố cáo.
Mở rộng phạm vi lừa đảo
Không chỉ dừng lại ở anh K., bị cáo Quân còn lôi kéo Đặng Trịnh Lan Anh tham gia. Lan Anh cùng Đoàn Trung sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long để chào bán các suất đất, nhà tại ba dự án quân đội. Trên thực tế, công ty này không hề liên quan đến các dự án của MHDI. Dù vậy, Lan Anh và Trung đã ký 11 thỏa thuận đặt cọc với nhiều người, thu về gần 25 tỷ đồng. Sau đó, Lan Anh chuyển 11,9 tỷ đồng cho Quân để đặt cọc 120 lô đất tại dự án Móng Cái, số tiền còn lại được hai bị cáo sử dụng cho mục đích cá nhân.
Trách nhiệm của các bên liên quan
Đối với Đại tá M.H., cơ quan tố tụng xác định ông không trực tiếp tham gia, không cam kết giúp đỡ việc mua bán nhà đất và cũng không hưởng lợi từ hành vi lừa đảo, do đó không bị xử lý hình sự.
Vụ án là lời cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo tinh vi liên quan đến nhà đất, đặc biệt là các dự án quân đội, khiến nhiều người mất hàng chục tỷ đồng. Bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo thể hiện sự quyết tâm của pháp luật trong việc trấn áp tội phạm kinh tế.
