Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, bắt 'trùm' lôi kéo hơn 1.000 nhà đầu tư
Ngày 9-2, Công an TP Hải Phòng thông báo đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng mang tên Luxkingtech. Lực lượng chức năng đã khởi tố 3 nghi phạm, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài sản trị giá khoảng 50 tỉ đồng.
Đường dây hoạt động tinh vi với vỏ bọc công nghệ
Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ). Từ cuối năm 2022, Luyện đã khởi xướng dự án đầu tư tiền ảo Luxkingtech, tạo ra một hệ sinh thái ảo gồm đồng token LKT và website luxkingtech.com. Website này cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản và lợi nhuận, nhưng thực chất mọi hoạt động đều do nhóm điều hành kiểm soát.
Để tăng độ tin cậy, Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul tại phường Long Biên, Hà Nội, giao cho người khác đứng tên giám đốc. Nhận thức tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, hắn còn lập công ty có văn phòng tại Singapore, niêm yết token LKT trên các sàn quốc tế nhằm dựng lên hình ảnh doanh nghiệp uy tín.
Mô hình 'lấy tiền nuôi tiền' với lời hứa hấp dẫn
Luxkingtech hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, hứa hẹn trả lợi nhuận hàng ngày từ các gói đầu tư và quảng cáo đồng tiền ảo có thể dùng để mua sắm, du lịch. Người tham gia không chỉ được hưởng lợi từ khoản đầu tư mà còn được khuyến khích giới thiệu người mới để nhận hoa hồng, tạo thành mạng lưới chằng chịt.
Đội ngũ nhân viên thường xuyên đăng thông tin trên mạng xã hội khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang và hình ảnh đông người tham gia để dụ dỗ nhà đầu tư. Đến khi bị phát hiện, đường dây đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỉ đồng.
Hậu quả và biện pháp xử lý
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử và tài sản giá trị lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đối tượng khác về tội 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Các đơn vị liên quan đang tiếp tục phối hợp củng cố tài liệu để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, cảnh báo người dân cần thận trọng với các hình thức đầu tư tiền ảo có dấu hiệu đa cấp hoặc lừa đảo.
