Ninh Bình: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, vào ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh này đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986, cư trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình). Bị can này bị cáo buộc về hành vi phạm tội trốn thuế, một vụ việc nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Chi tiết hành vi phạm tội
Quá trình điều tra sơ bộ đã xác định rằng, trong thời gian quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý "Đức Thắng", Nguyễn Đức Dương đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuế. Cụ thể, bị can đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho từng lần giao dịch. Đồng thời, Dương còn thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm mục đích tránh kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, từ đó không phải xuất hóa đơn GTGT đối với các giao dịch bán hàng.
Ngoài ra, bị can yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân của mình, thay vì chuyển tiền vào tài khoản chính thức của Doanh nghiệp Đức Thắng. Hành vi này nhằm che giấu dòng tiền thực tế, tạo điều kiện cho việc trốn thuế diễn ra một cách có hệ thống.
Che giấu doanh thu và thiệt hại tài chính
Một điểm đáng chú ý khác là mặc dù trên thực tế vẫn duy trì hoạt động kinh doanh vàng, bạc, nhưng Doanh nghiệp Đức Thắng lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024. Thông qua thủ đoạn này, doanh nghiệp đã che giấu doanh thu thực tế, không kê khai với cơ quan thuế số tiền lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Hậu quả là hành vi trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, một con số rất lớn phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Biện pháp điều tra và thu giữ tang vật
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại địa chỉ số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng. Những tang vật này được xem là bằng chứng thiết yếu để làm rõ hành vi phạm tội và hỗ trợ cho quá trình điều tra tiếp theo.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tập trung vào việc thu thập thêm chứng cứ và xác minh các chi tiết liên quan. Mục tiêu là xử lý triệt để vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công lý được thực thi và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.
Vụ án này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà các cá nhân và doanh nghiệp có thể phải đối mặt nếu vi phạm.
