Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia chống rửa tiền
Ngày 26/6, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1139 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mục tiêu là đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
Đánh giá rủi ro tại các lĩnh vực nguy cơ cao
Kế hoạch yêu cầu các bộ, ngành thực hiện đánh giá rủi ro ngành về rửa tiền trong lĩnh vực casino, kinh doanh trò chơi có thưởng, tài sản ảo, pháp nhân và thỏa thuận pháp lý. Ngoài ra, cần thực hiện thêm đánh giá rủi ro đối với các tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao như tội phạm môi trường và tội lạm dụng tình dục, dựa trên Báo cáo đánh giá đa phương.
Thời hạn và trách nhiệm thực hiện
Vào tháng 9, các bộ phải chủ trì xây dựng, ban hành và triển khai các chính sách/kế hoạch hành động cấp bộ nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền trên cơ sở Kế hoạch giai đoạn 2023-2028. Các cơ quan có thẩm quyền phải cung cấp thông tin, số liệu chứng minh việc triển khai thực tế các hành động giảm thiểu rủi ro.
Tăng cường hợp tác quốc tế
Kế hoạch nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác chính thức (dẫn độ và tương trợ tư pháp đa phương) và hợp tác không chính thức (của cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị tình báo tài chính) với các đối tác nước ngoài. Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì xây dựng cơ sở, quy trình ưu tiên trong hợp tác quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối
Phó thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch. Định kỳ trước các ngày 1/3, 1/7, 1/11 hàng năm hoặc theo yêu cầu của FATF, Ngân hàng Nhà nước tổng hợp thông tin, số liệu từ các bộ, ngành để xây dựng báo cáo gửi FATF.
