Mỹ ngày 23/6 công bố lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên quan tập đoàn Prince Group, với cáo buộc tham gia các hoạt động đánh cắp dữ liệu mạng và lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á nhằm vào công dân Mỹ, theo hãng tin Reuters.
Động thái mới nhất của Mỹ
Động thái này tiếp nối quyết định của Bộ Tài chính Mỹ năm 2025 đưa tập đoàn đa ngành của Campuchia vào danh sách trừng phạt. Prince Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản đến ngân hàng và hàng không. Trong số các cá nhân bị áp đặt trừng phạt có Hồ Hiểu Vĩ (Hu Xiaowei), người được giới chức mô tả là nhân vật số hai của Prince Group và là “đại ca” của người đứng đầu tập đoàn là Trần Chí.
Hồ Hiểu Vĩ và mạng lưới tài chính
Bộ Tài chính Mỹ cho rằng ông Hồ Hiểu Vĩ kiểm soát ba công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh gồm Eagle Fortitude Limited, Leisure Focus Limited và Future King Inc. Thông qua công ty Future King Inc, ông Hồ Hiểu Vĩ sở hữu một mạng lưới lớn các doanh nghiệp được sử dụng để quản lý tài sản và dòng tiền.
Tuyên bố từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ
“Các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân người Mỹ mỗi năm” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 23/6 ra tuyên bố. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Đông Nam Á đang nhắm mục tiêu vào người Mỹ thông qua các chiến dịch lừa đảo và gian lận mạng quy mô lớn.
Thiệt hại tài chính khổng lồ
“Một ước tính của Chính phủ Mỹ cho thấy người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD trong năm 2024 vì các hoạt động lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước đó”, bộ này cho biết thêm.
Thân thế ông trùm Trần Chí
Ông Trần Chí sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2014. Người đàn ông này sau đó sáng lập Prince Group và đã biến tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia, hoạt động ở hơn 30 quốc gia, thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
Hoạt động của Prince Group
Dưới lớp vỏ hợp pháp, Prince Group điều hành các “trại lừa đảo” trên khắp Campuchia, thu lợi khổng lồ từ âm mưu lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, đồng thời thiết lập mạng lưới rửa tiền tại nhiều nước, trong đó có New York (Mỹ).
Thu giữ Bitcoin và truy tố
Nhà chức trách Mỹ đã thu giữ khoảng 14 tỉ USD bitcoin được cho là có liên quan ông Trần Chí hoặc các hoạt động của ông, đồng thời truy tố ông này với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Ông Trần Chí cũng bị cáo buộc cho phép sử dụng bạo lực đối với người lao động, phê chuẩn việc hối lộ quan chức nước ngoài và dùng các hoạt động kinh doanh khác, như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa, để rửa lợi nhuận bất hợp pháp.
Bắt giữ và dẫn độ
Ông Trần Chí đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 sau một cuộc điều tra chung giữa Mỹ và Trung Quốc về tội phạm xuyên quốc gia. Bắc Kinh đã điều tra Prince Group từ năm 2020.
