Một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do một thanh niên 9X cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá. Các đối tượng giả danh công an, tòa án, ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.
Thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao
Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động có tổ chức, với các đối tượng ở nhiều tỉnh thành và cả nước ngoài. Chúng sử dụng công nghệ cao, thiết lập các trạm phát sóng di động (BTS) giả, gọi điện thoại từ nước ngoài, mạo danh cơ quan chức năng để đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
Đối tượng cầm đầu là Đinh Văn Giang (sinh năm 1990, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Giang đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng từ các nạn nhân trên cả nước.
Quy trình lừa đảo bài bản
Các đối tượng thường gọi điện thoại cho nạn nhân, tự xưng là cán bộ công an, tòa án hoặc ngân hàng, thông báo rằng nạn nhân có liên quan đến một vụ án hình sự, rửa tiền hoặc nợ ngân hàng. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để phục vụ điều tra hoặc để bảo lãnh tài sản.
Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng số điện thoại giả mạo, hiển thị đúng số của cơ quan công an hoặc tòa án. Nhiều nạn nhân vì hoảng sợ đã làm theo hướng dẫn, chuyển tiền nhiều lần, có người mất tới hàng tỉ đồng.
Bắt giữ nhiều đối tượng
Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây, bao gồm Đinh Văn Giang. Tang vật thu giữ nhiều điện thoại, sim rác, máy tính và các thiết bị công nghệ cao dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hùng, Đoàn luật sư TP Hà Nội, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân hoặc tử hình. Luật sư Hùng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại, khi gặp các trường hợp tương tự cần báo ngay cho cơ quan công an.
Cảnh báo người dân
Đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các đối tượng thường nhắm vào người lớn tuổi, phụ nữ nội trợ hoặc những người ít tiếp xúc với thông tin pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng qua điện thoại; khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.
