Ngày 27/5, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam) ra trước Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng thông báo kết quả giải quyết vụ án cho các bị hại, đề nghị họ theo dõi diễn biến tiếp theo tại tòa. Trong vụ án, ngoài Vũ Thị Thúy, còn có 10 bị can khác bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bao gồm: Trần Thiện Tâm (sinh năm 1990), Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984) là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam; cùng các thành viên Ban Chiến lược gồm Phạm Văn Tuyên (1984), Lê Văn Hảo (1987), Nguyễn Văn Đức (1982), Nguyễn Công Sơn (1975), Nguyễn Quang Đại (1979), Nguyễn Văn Minh (1974), Ngô Thị Quyên (1976) và Nguyễn Anh Tuấn (1972).
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, nhưng thực tế bà và các cổ đông sáng lập không góp vốn. Để có tiền chi tiêu và vận hành công ty, Thúy đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối. Cụ thể, bà đăng tải thông tin quảng cáo trên các trang mạng, website, Facebook và thông qua cộng tác viên, khẳng định Công ty Nhật Nam đầu tư và sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn trên khắp cả nước, được dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư.
Ngoài ra, Thúy còn mời nhiều cá nhân có uy tín, địa vị xã hội tham gia giới thiệu, quảng bá công ty trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính nhằm thu hút vốn đầu tư. Bà đưa ra cam kết lợi nhuận cả gốc lẫn lãi theo ngày, tương đương mức 7-8%/tháng, và lợi nhuận sau 2 năm đạt từ 168% đến 192% giá trị hợp đồng. Vào các dịp lễ, tết, Thúy đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, tặng thưởng cho nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng; số tiền đầu tư càng lớn thì mức ưu đãi càng cao.
Thành lập ban cố vấn giả
Để tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, Thúy thành lập Ban Cố vấn, Ban Chiến lược và các phòng ban như kế toán, pháp chế, nhân sự... Đặc biệt, bà còn thuê những cá nhân từng công tác trong ngành công an, quân đội và cơ quan Trung ương để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư, xưng danh là thành viên Ban Cố vấn. Những người này có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín cá nhân để giới thiệu hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam và cho biết bản thân cũng đang đầu tư tiền vào công ty, được phân chia lợi nhuận đầy đủ.
Bằng phương thức và thủ đoạn phạm tội nêu trên, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng các đồng phạm đã huy động và ký kết 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng. Trong số này, Thúy sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hành vi rửa tiền
Để hợp thức hóa nguồn gốc số tiền phạm tội, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân. Đáng chú ý, bà chủ Nhật Nam còn sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác đứng tên ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu.
Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, trong toàn vụ án, bị can Vũ Thị Thúy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can khác đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá, thu hút người nộp tiền vào Công ty Nhật Nam nhằm hưởng tiền hoa hồng doanh số cùng tiền lương, thưởng từ công ty. Do đó, nhóm này phạm tội với vai trò giúp sức tích cực cho Thúy trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
