Bà chủ giấu doanh thu 835 tỷ đồng từ buôn hàng hiệu thoát án tù
Chiều 2/7, sau 3 giờ xét xử, TAND khu vực 2, Hà Nội, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy) số tiền 3 tỷ đồng; Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 500 triệu đồng và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) 150 triệu đồng về tội "Trốn thuế". Cả ba bị cáo đều không bị phạt tù.
Hành vi trốn thuế và hậu quả
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, bị cáo Hường kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của các thương hiệu Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace... mà không đóng thuế. Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng. Cơ quan điều tra xác định tổng doanh thu trong hơn 5 năm là gần 835 tỷ đồng, gây thất thoát thuế 12,5 tỷ đồng (gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và gần 4,2 tỷ đồng thuế TNCN).
Để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng phần mềm Kiot Việt theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và giao dịch. Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân cho thấy doanh thu tăng nhanh: năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng, năm 2021 là 27,6 tỷ đồng, năm 2022 gần 165 tỷ đồng, năm 2023 là 272 tỷ đồng, năm 2024 là 216 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt hơn 144,4 tỷ đồng.
Hành vi che giấu và khắc phục hậu quả
Khi cơ quan thuế tăng cường kiểm tra vào tháng 6/2025, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Kiot Việt. Tuy nhiên, thông tin bán hàng đã được lưu trong máy tính cá nhân của các bị cáo. Ngày 9/7/2025, khám xét nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng tiền mặt, 86 trang tài liệu liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện hàng hiệu.
Sau khi vụ án bị khởi tố, chồng của Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tại tòa, Hường khai ban đầu chỉ mua đồ về sử dụng cá nhân, sau đó bán nhưng nghĩ là "mua của người này bán lại cho người khác" hưởng chênh lệch, không nghĩ kinh doanh phải kê khai thuế. Các nhân viên chỉ làm thuê theo giờ, đóng gói đơn hàng, khách mua đều là người quen qua Fanpage Facebook "Hycloset new things by hy".
Lời khai của các bị cáo và phán quyết
Bị cáo Phú cho rằng nhận thức hạn chế về pháp luật, không biết kinh doanh phải đóng thuế. Bị cáo Phương nói chỉ là nội trợ, buôn bán kiếm thêm. Hội đồng xét xử nhấn mạnh cả ba đều trên 18 tuổi, nhận thức pháp luật đầy đủ, buộc phải tìm hiểu trước khi kinh doanh. "Không thể làm sai bao năm rồi bảo không biết", đại diện HĐXX nói.
Dù đánh giá hành vi ảnh hưởng xấu môi trường kinh doanh, gây thất thoát thuế đặc biệt lớn, HĐXX cho rằng nhân thân cả ba đều tốt, đã khắc phục hậu quả nên áp dụng mức phạt tiền, không phạt tù.
Vai trò của đồng phạm
Đối với Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương, họ nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không kê khai thuế. Từ năm 2021, Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng từ nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường. Để che giấu danh tính và doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook đứng tên con gái để đăng bán hàng. Tổng giá trị hàng hóa Phú bán cho Hường hơn 28,8 tỷ đồng, trốn thuế hơn 433 triệu đồng. Tô Lan Phương bán hàng cho Hường với tổng giá trị khoảng 10,5 tỷ đồng, trốn thuế hơn 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế để khắc phục hậu quả.
