Ngày 20/6, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác. Tổng giá trị giao dịch ghi trên hóa đơn lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.
Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 11 người để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các bị can bao gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên.
Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thiết lập 5 đường dây riêng biệt, sử dụng hơn 200 công ty "ma" để thực hiện việc mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn trên phạm vi toàn quốc. Tổng số tiền ghi trên các hóa đơn này vượt quá 20.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra và đề nghị hợp tác
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan và xác định các tổ chức, cá nhân đã sử dụng số hóa đơn nêu trên. Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn của các nhóm đối tượng chủ động trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra để được xem xét theo quy định của pháp luật.
