Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi rửa tiền, giúp nhóm lừa đảo người Trung Quốc rửa gần 48 tỷ đồng.
Ba đối tượng bị bắt giữ
Ba đối tượng bị bắt gồm: Bùi Thị Huyền Trang (sinh năm 1992, trú tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1995, trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai) và Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 1992, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó cung cấp cho nhóm lừa đảo người Trung Quốc để nhận tiền từ các nạn nhân. Số tiền sau đó được chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc.
Thủ đoạn tinh vi
Nhóm lừa đảo người Trung Quốc đã sử dụng các thủ đoạn như giả danh công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng để gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng ở Lào Cai cung cấp. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng này nhanh chóng rút ra hoặc chuyển sang tài khoản khác, hưởng hoa hồng từ 0,5% đến 1% số tiền giao dịch.
Theo thống kê, từ tháng 6/2023 đến tháng 3/2024, các đối tượng đã thực hiện giao dịch rửa tiền với tổng số tiền gần 48 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Thị Huyền Trang tham gia từ tháng 6/2023, Nguyễn Văn Đức từ tháng 8/2023 và Nguyễn Thị Hồng Thắm từ tháng 11/2023.
Hành vi vi phạm pháp luật
Cơ quan công an xác định, hành vi của các đối tượng đã vi phạm quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy thu số tiền đã chiếm đoạt.
Đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết: “Đây là vụ án phức tạp, có yếu tố nước ngoài. Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý triệt để, đồng thời cảnh báo người dân không tham gia vào các giao dịch mờ ám, tránh bị lợi dụng.”
Cảnh báo người dân
Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân không cho mượn, bán tài khoản ngân hàng hoặc tham gia nhận chuyển tiền cho người lạ. Khi phát hiện các giao dịch bất thường, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn.
