Triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại đặc khu Phú Quốc
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp chặt chẽ với Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ khác của tỉnh, triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng. Năm đối tượng đã bị bắt giữ trong chiến dịch này, cùng với nhiều tang vật quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Hoạt động tinh vi của nhóm lừa đảo
Theo Thượng tá Nguyễn Minh Trưởng, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, các trinh sát đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Nhóm này thuê nhà ở và sử dụng một lượng lớn điện thoại di động cùng máy tính để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng.
Cụ thể, vào tháng 9/2025, Tạ Văn Tuyền (sinh năm 1994, thường trú tại Hà Nội) đã thuê một căn nhà tại khu phố Bến Tràm Cửa Dương, thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tại đây, Tuyền bắt đầu tìm kiếm người cùng tham gia vào hoạt động phi pháp của mình. Tỷ lệ chia chác được thỏa thuận là 7:3, trong đó Tuyền nhận 7 phần và người cộng tác nhận 3 phần.
Đến giữa tháng 3/2026, Tuyền đã quen biết và kêu gọi thêm bốn đối tượng khác cùng tham gia, bao gồm: Nguyễn Văn Nghiệp (SN 2005), Bùi Văn Quyến (SN 2004), Khổng Minh Mạnh (SN 2007) và Chử Đức Đại (SN 2007). Tất cả đều có đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ.
Thủ đoạn lừa đảo qua mô hình cho vay tiền
Nhóm đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng với 15 điện thoại di động và 1 máy tính. Chúng lên mạng để mua 2 số tài khoản ngân hàng cùng với các giấy tờ giả mạo như CCCD, bảng tên và thẻ nhân viên mang tên Vũ An Ninh, giả vờ làm việc tại ngân hàng.
Mô hình hoạt động của chúng tập trung vào việc chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok, với nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay tiền với lãi suất ưu đãi được cho là của ngân hàng. Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng Nghiệp, Quyến, Mạnh và Đại sẽ tiếp cận, hỏi nhu cầu vay và đưa ra mức lãi suất hấp dẫn chỉ 0,8% một tháng.
Tuy nhiên, nếu khách hàng đồng ý, họ sẽ bị yêu cầu đóng một khoản phí gọi là "bảo hiểm rủi ro khoản vay" với mức 5% tổng số tiền vay. Sau đó, Tạ Văn Tuyền trực tiếp liên hệ với khách hàng, soạn thảo hợp đồng tín dụng vay vốn giả và gửi đi. Tiếp theo, Tuyền yêu cầu khách hàng chuyển khoản một khoản tiền để chứng minh thu nhập.
Ngay khi nhận được tiền, Tuyền và đồng bọn lập tức chiếm đoạt số tiền này và chặn mọi liên lạc với nạn nhân, khiến họ không thể truy vấn hay đòi lại được.
Bắt giữ và thu giữ tang vật
Vào ngày 12/4/2026, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà mà nhóm đối tượng thuê tại khu phố Bến Tràm Cửa Dương. Năm đối tượng đã bị bắt giữ tại chỗ, bao gồm Tạ Văn Tuyền và bốn đồng phạm.
Bước đầu, nhóm này khai nhận đã thực hiện lừa đảo đối với 9 bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 51,5 triệu đồng. Số tiền này một phần được Tuyền sử dụng để chơi game, phần còn lại được chia cho các đối tượng khác tiêu xài cá nhân.
Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, bao gồm 15 điện thoại di động, 1 máy tính và các giấy tờ giả mạo khác. Những tang vật này đang được sử dụng để phục vụ công tác điều tra sâu rộng hơn.
Mở rộng điều tra và kêu gọi nạn nhân
Hiện tại, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang. Mục đích là để được hướng dẫn và phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay tiền. Người dân cần hết sức cảnh giác, chỉ giao dịch với các tổ chức tín dụng chính thống và không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển khoản cho các đối tượng không rõ lai lịch.
