Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Tuấn Vũ (sinh năm 1991, ngụ phường Rạch Dừa, TPHCM) cùng Mai Quý Dương (sinh năm 1972, ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM) về tội "Trốn thuế".
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can và ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh. Cả ba đối tượng đều bị điều tra về hành vi trốn thuế liên quan đến quán bar Revo.
Đột kích quán bar Revo, phát hiện đường dây ma túy
Trước đó, lực lượng chức năng TPHCM đã bất ngờ đột kích quán bar Revo (tọa lạc tại phường Vũng Tàu) và triệt phá thành công một ổ nhóm ma túy quy mô lớn. Quá trình truy xét, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Tuy nhiên, cuộc điều tra tại tụ điểm ăn chơi này chưa dừng lại. Nhận chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC03 đã chủ động vào cuộc, thanh tra và bóc tách toàn bộ hoạt động tài chính, dòng tiền của cơ sở này.
Chiêu trò trốn thuế tinh vi
Kết quả đối chiếu số liệu kê khai thuế đã làm sáng tỏ chiêu trò tinh vi của nhóm tội phạm kinh tế. Quán bar Revo vận hành dưới pháp nhân của Công ty Mai Group, do Đặng Tuấn Vũ trực tiếp làm chủ, quản lý và điều hành. Để trốn tránh trách nhiệm pháp lý, Vũ đã thuê Mai Quý Dương đứng tên làm người đại diện pháp luật trên giấy tờ, đồng thời tuyển dụng Lê Ngọc Anh làm kế toán chuyên trách khâu kê khai và báo cáo thuế.
Bóc tách hệ thống sổ sách mật và dữ liệu kinh doanh, cơ quan điều tra làm rõ dòng tiền khổng lồ bị che giấu. Chỉ tính riêng năm 2025, tổng doanh thu thực tế từ hoạt động vui chơi, giải trí và dịch vụ của quán bar Revo lên tới hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan thuế, Công ty Mai Group chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng và khai báo nhỏ giọt với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Như vậy, số doanh thu bị cố tình bỏ ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế lên tới hơn 35 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền thuế mà doanh nghiệp này né tránh nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước là hơn 2,9 tỷ đồng.
