Ngày 19.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Vũ (53 tuổi, ở phường Tân Định, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Quang Vũ là người thành lập và điều hành Công ty cổ phần Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long (nay đổi tên thành Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư thương mại Cửu Long). Lợi dụng tư cách pháp nhân này, từ năm 2019 đến 2022, Vũ đã tiếp cận các nạn nhân, trong đó có bà Nguyễn Hoàng M. và ông Lê Hồng P., và tự xưng có mối quan hệ, có khả năng lo trọn gói các thủ tục pháp lý cho công trình xây dựng, dự án nhà ở và thương mại.
Thủ đoạn tinh vi
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Vũ dùng công ty của mình ký hợp đồng nhận thực hiện thủ tục hành chính. Sau khi nhận tiền, thay vì thực hiện cam kết, Vũ móc nối với các đối tượng khác để làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng và các văn bản phê duyệt. Các nạn nhân không biết giấy tờ giả nên tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Vũ hoặc giao thêm tài sản. Với thủ đoạn này, Vũ và đồng bọn đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra
Quá trình điều tra, PC03 xác định Ngô Minh Tuấn (43 tuổi, ở TP.HCM) có liên quan trực tiếp đến vụ án. Cơ quan công an đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để thu hồi tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện, tự giác đầu thú và thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Khuyến cáo người dân
PC03 thông báo ai là nạn nhân bị Trần Quang Vũ lừa đảo với thủ đoạn tương tự, đề nghị liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức (Đội 4, PC03), số điện thoại 0937.620.620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Qua vụ án này, PC03 khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến thủ tục pháp lý xây dựng, đầu tư dự án. Cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của hồ sơ, giấy phép tại cơ quan chức năng có thẩm quyền, tránh tin tưởng tuyệt đối vào các đối tượng tự xưng có quan hệ, có khả năng lo thủ tục nhanh nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
