Vòng xoáy nuốt tiền mang tên 'sở hữu kỳ nghỉ'
Ngày 19.6.2026, Công an TP.HCM thông báo đã khởi tố 11 vụ án tại 11 công ty, đồng thời khởi tố và bắt tạm giam gần 200 bị can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, với phương thức thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý muốn đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ và nhu cầu chuyển nhượng gói du lịch để sinh lời của người dân.
Các đối tượng tạo vỏ bọc hào nhoáng bằng cách thuê địa điểm tại văn phòng, cao ốc, nhà nguyên căn bề thế, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Đội ngũ nhân lực được xây dựng chỉn chu, phân công trách nhiệm từ ban giám đốc đến quản lý, pháp lý, nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng. “Con mồi” nhắm tới là người trung niên, người lớn tuổi có điều kiện kinh tế, mong muốn tìm nguồn thu nhập thụ động. Sau khi thu thập, mua trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ và khai thác dữ liệu từ mạng xã hội, nhân viên gọi điện mời chào tham dự hội thảo, sự kiện với lời hứa có quà.
Đề xuất mua bán vàng từ 20 triệu không dùng tiền mặt
Ngân hàng Nhà nước vừa gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo sửa đổi nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo quy định hiện hành, thanh toán mua, bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày của một khách hàng phải thực hiện qua tài khoản thanh toán. Tại dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi theo hướng việc thanh toán này phải bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán.
Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước), ví điện tử và các phương tiện khác. Riêng việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phương tiện có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng để thanh toán mua vàng miếng phải tuân thủ quy định về hoạt động cấp tín dụng.
