Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ thủ đoạn của Mai Hà Trang (SN 1988, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group, trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Quá trình thành lập và huy động vốn
Tháng 10/2020, Mai Hà Trang mua lại Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV. Ngày 24/3/2022, bà điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, tự đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, điều hành mọi hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế, Trang và các thành viên không góp vốn thực tế vào công ty. Việc quảng bá vốn điều lệ lớn nhằm tạo dựng hình ảnh uy tín để huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Công ty CCV mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng để tổ chức hội thảo, quảng bá dự án trồng rau má tại Long An (nay là Tây Ninh), sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm từ rau má, cùng chuỗi cửa hàng đồ uống hứa hẹn lợi nhuận cao. Ngoài ra, Trang thành lập thêm 6 công ty trong hệ sinh thái CCV gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group, Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup, Công ty CP vua rau má, Công ty CP CCVG Pharma, Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG, Công ty CP Bất động sản CCV Land. Tuy nhiên, các công ty này hầu như không hoạt động sinh lời và nhanh chóng ngừng hoạt động.
Chiêu trò lừa đảo
Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, CCV Group huy động vốn bằng cách kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh với cam kết lãi suất cao từ 3% đến 7%/tháng. Để tạo niềm tin, công ty thành lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), thuê 46 ha đất trồng rau má làm điểm tham quan cho nhà đầu tư. Nhiều người đã được đưa đến thăm trang trại. Đồng thời, Trang quảng bá chuỗi đồ uống Greenup từ rau má sẽ phát triển toàn quốc, mang lại lợi nhuận vượt trội.
Tin tưởng vào dự án và cam kết lợi nhuận cao, hàng nghìn nhà đầu tư đã ký 2.784 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền 1.038 tỷ đồng. Số tiền này chỉ một phần nhỏ (khoảng 10 tỷ đồng) được dùng duy trì dự án trồng rau má, còn lại Trang dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi hoa hồng cho đại lý và văn phòng đại diện, mua bất động sản và chi tiêu cá nhân.
Khởi tố và xử lý
Đến tháng 4/2023, công ty CCV không còn khả năng thanh toán lợi nhuận cam kết. Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
