Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Sy Anh Tuyên. Theo đó, bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Sy Anh Tuyên, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hành vi lừa đảo tinh vi
Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 đến tháng 5/2020, Nguyễn Thị Tuyết đã thành lập và điều hành Công ty Sy Anh Tuyên với mục đích huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư. Công ty này cam kết trả lãi suất cao từ 1,5% đến 2,5%/tháng, tương đương 18% đến 30%/năm, để thu hút người dân góp vốn.
Tuyết đã chỉ đạo nhân viên công ty tổ chức các hội thảo, sự kiện giới thiệu dự án đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại điện tử. Thực tế, các dự án này không có tính khả thi hoặc không tồn tại. Số tiền huy động được từ nhà đầu tư được Tuyết sử dụng để trả lãi cho các nhà đầu tư trước, chi tiêu cá nhân và mua sắm tài sản xa xỉ.
Số lượng nhà đầu tư bị hại
Kết luận điều tra xác định có 1.258 nhà đầu tư đã góp vốn vào Công ty Sy Anh Tuyên, với tổng số tiền hơn 89 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhà đầu tư là người cao tuổi, đã gửi tiền tiết kiệm cả đời vào công ty với hy vọng sinh lời. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 12 tỷ đồng từ việc bán đấu giá tài sản của Tuyết và công ty.
Thủ đoạn của Nguyễn Thị Tuyết
Để tạo lòng tin, Tuyết đã xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Bà ta còn thuê người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên đến quảng bá cho công ty. Ngoài ra, Tuyết còn cho xây dựng trụ sở công ty khang trang tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành.
Khi nhà đầu tư đến hạn nhận tiền gốc và lãi, Tuyết thường đưa ra nhiều lý do để trì hoãn như "dự án đang gặp khó khăn", "cần thêm thời gian thu hồi vốn" và thuyết phục họ tiếp tục tái đầu tư. Đến cuối năm 2019, công ty bắt đầu không trả được lãi, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.
Kết luận và đề xuất truy tố
Cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ và xác định hành vi của Nguyễn Thị Tuyết đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đề nghị truy tố. Các bị can khác trong vụ án gồm một số nhân viên công ty cũng bị xử lý theo quy định.
Đây là lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư về việc thận trọng khi tham gia các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
