Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn, do Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1975, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu. Đường dây này sử dụng hình thức chơi hụi để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Phương thức hoạt động tinh vi
Theo điều tra, Nguyễn Văn Hùng đã thành lập nhiều công ty ma, đồng thời tổ chức các hụi (hội) với lãi suất cao để thu hút người tham gia. Thực chất, đây là vỏ bọc cho hoạt động đánh bạc trực tuyến và rửa tiền. Hùng điều hành một trang web đánh bạc quốc tế, cho phép người chơi tham gia các trò như tài xỉu, baccarat, poker. Sau đó, số tiền thắng thua được thanh toán thông qua các hụi, giúp dòng tiền phi pháp được hợp thức hóa dưới dạng tiền lãi từ hụi.
Để vận hành đường dây, Hùng tuyển dụng hàng chục đối tượng làm nhiệm vụ quản lý hụi, chăm sóc khách hàng, và xử lý giao dịch. Các đối tượng này được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm phụ trách một khu vực hoặc một nhóm khách hàng riêng. Hùng cũng thiết lập hệ thống tài khoản ngân hàng ảo để nhận tiền từ người chơi, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản trung gian trước khi rút về tài khoản cá nhân.
Quy mô đường dây
Cơ quan công an xác định, từ năm 2020 đến nay, đường dây của Hùng đã giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để tổ chức đánh bạc và rửa tiền, trong đó Hùng hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Các đối tượng tham gia đường dây bao gồm nhiều người có quan hệ thân thiết với Hùng, như vợ, em trai và một số đối tác làm ăn.
Ngoài ra, Hùng còn đầu tư vào bất động sản, xe sang và các tài sản có giá trị khác để che giấu nguồn gốc tiền. Công an đã thu giữ nhiều tài sản bao gồm 20 căn nhà, 15 xe ô tô hạng sang, và hàng trăm tài khoản ngân hàng với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.
Diễn biến vụ án
Ngày 15/10/2024, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng và 12 đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy tìm các đối tượng liên quan và tiếp tục làm rõ dòng tiền của đường dây này.
Đây là vụ án rửa tiền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM, cho thấy sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính. Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hình thức huy động vốn, chơi hụi với lãi suất cao bất thường, vì đó có thể là vỏ bọc cho các hoạt động phi pháp.
