Chủ doanh nghiệp vàng bạc ở Ninh Bình bị khởi tố vì che giấu doanh thu khổng lồ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986, trú tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Trốn thuế". Đây là chủ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, bị cáo buộc thực hiện nhiều thủ đoạn phức tạp nhằm che giấu doanh thu thực tế của công ty.
Những thủ đoạn tinh vi trong hoạt động kinh doanh
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn GTGT cho từng lần giao dịch. Hành vi này khiến cơ quan thuế không thể nắm bắt được toàn bộ doanh số thực tế của doanh nghiệp.
Ngoài ra, đối tượng này còn thực hiện một loạt hành vi khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, bao gồm:
- Thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.
- Yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân, thay vì tài khoản chính thức của doanh nghiệp Đức Thắng.
- Doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh vàng bạc nhưng lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024.
Con số thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng
Thông qua các thủ đoạn trên, Nguyễn Đức Dương đã che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng. Hành vi trốn thuế GTGT và thuế TNDN của doanh nghiệp Đức Thắng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đức Thắng.
Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
Hiện tại, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm và mở rộng phạm vi vụ án để xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống các hành vi trốn thuế, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc - một ngành nghề có giá trị giao dịch lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro về tuân thủ pháp luật.
Việc xử lý nghiêm minh các vụ án trốn thuế không chỉ bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước mà còn tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho tất cả các doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những cá nhân, tổ chức đang có ý định hoặc đang thực hiện các hành vi tương tự.
