Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng CSKT) Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệt; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Triệu (SN 1993, vợ Thiệt) về hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả.
Diễn biến vụ việc
Trước đó, ngày 2/2, Phòng CSKT tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính xe bán tải BKS 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (SN 1995, ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đến xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25, hiệu siêu tạo mầm hoa P.K 60-60, đăng ký Công ty TNHH công nghệ Đông Tây; 400 kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1, hiệu siêu đạm cá hồi Hàn Quốc, đăng ký sản xuất là Công ty CP phân bón vật tư Carton; 20 lít phân bón lá trung vi lượng DOTA KALI40 hiệu Kali hữu cơ, đăng ký Công ty TNHH công nghệ Đông Tây.
Ông Vũ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và khai nhận toàn bộ số phân bón trên do Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, được vận chuyển giao cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Đoàn (xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ), trị giá 40 triệu đồng.
Khám xét khẩn cấp
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Phòng CSKT tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa điểm: Hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (số 584/10, khóm Đông Hậu, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử (phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) do Nguyễn Văn Thiệt là chủ sở hữu, Triệu làm giám đốc.
Cơ quan công an thu hồi tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Toàn Tuyền (ấp Sơn Phú 2A, xã Đại Thành, TP Cần Thơ) và Công ty TNHH Ngọc Linh TR (ấp Mỹ Xuân, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) 4.598 kg phân bón; 1.335 lít phân bón các loại (được sản xuất trong 4 ngày, tổng cộng 4.113 đơn vị sản phẩm); cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, bao bì, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất, buôn bán hàng giả với tổng giá trị khoảng trên 1,8 tỷ đồng.
Hệ thống công ty ma
Qua làm việc với các công ty liên quan, xác định Công ty TNHH sản xuất thương mại Tường Vũ và Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Thái Nông không ký bất kỳ hợp đồng gia công, đóng gói, phân phối hay ủy quyền sử dụng tên thương mại, mã số phân bón cho Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử và Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử. Riêng Công ty TNHH công nghệ Đông Tây có ký hợp đồng ủy quyền sử dụng cho Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử với mã số phân bón DOTA 104.
Trần Thị Triệu và Nguyễn Văn Thiệt đứng tên thành lập nhiều công ty và hộ kinh doanh để sản xuất, bán phân bón, bao gồm: Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty TNHH Nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh; Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông dược Phoenix; Công ty TNHH liên doanh Á Âu CHEMICAL; hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp Trần Thị Triệu; hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp Kim Tuyền 2. Tất cả các công ty này đều chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.
Thiệt thừa nhận đứng ra thành lập các công ty trên, trong đó có hai công ty do vợ là Triệu làm giám đốc. Tuy nhiên, Thiệt là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất và điều hành mọi hoạt động.
Lời khai của các đối tượng
Hai tài xế Nguyễn Văn Dững và Trần Phương Vũ thừa nhận là tài xế của Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử và tham gia sản xuất, đóng gói phân bón tại đây dưới sự chỉ đạo của Thiệt. Trần Thị Triệu khai không liên quan đến việc sản xuất phân bón mà chỉ thực hiện livestream bán hàng trên TikTok.
Vụ án đang được Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
