Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, cùng 31 đối tượng khác. Đường dây này đã luân chuyển hơn 1.000 tỷ đồng qua 266 tài khoản ngân hàng chỉ trong hơn hai tháng.
Phát hiện đường dây tội phạm công nghệ cao
Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có tổ chức, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước.
Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại chuyên dụng phục vụ kích hoạt và chuyển tiền, 3 dàn máy tính cùng hàng loạt tài liệu, chứng cứ số liên quan.
Thủ đoạn tinh vi của tổ chức tội phạm
Kết quả điều tra xác định, chỉ trong hơn 2 tháng (từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026), mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để luân chuyển, làm sạch dòng tiền bất chính từ các sới bạc trực tuyến trong và ngoài nước. Tổng lượng tiền giao dịch vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thuê nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký sim điện thoại chính chủ, từ đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng. Mỗi tài khoản được giới hạn hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng, đồng thời số điện thoại nhận thông báo biến động số dư không trùng khớp với thông tin cá nhân đăng ký tài khoản.
Sau khi kích hoạt, toàn bộ thông tin đăng nhập và quyền quản trị được bàn giao cho các đối tượng đầu sỏ tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhóm này phân loại, trực tiếp điều phối dòng tiền đến và đi nhằm phục vụ rửa tiền đánh bạc trên không gian mạng.
5 'ông trùm' người Đài Loan cầm đầu
Đứng sau điều hành toàn bộ đường dây là 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc): Chang Chia Hsien (sinh 31/10/1995) – chủ mưu, điều hành chính; Lin Huy Mei (sinh 19/9/2001) – quản lý nhân sự, chi trả lương; Yu Li Hao (sinh 1/5/1998); Pan Kun Yen (sinh 19/8/1992); Hsueh Wei Chung (sinh 2/1/1994).
Nhóm đầu sỏ chọn tổng hành dinh tại Việt Nam là 3 căn hộ chung cư thuộc phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh), trực tiếp giám sát các nhân viên người Việt Nam. Một mắt xích hỗ trợ đắc lực là Nguyễn Đình Giáp (sinh 14/9/1984, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) với vai trò phiên dịch viên.
Để tránh bị phát hiện, tổ chức hoạt động hoàn toàn trên môi trường số, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa bảo mật cao và luân chuyển dòng tiền chớp nhoáng qua nhiều tầng tài khoản ảo. Cứ sau khoảng 2 tháng, nhóm lại đồng loạt thay đổi địa điểm ăn ở, làm việc và thực hiện chính sách 'thay máu' luân chuyển nhân sự nhằm xóa dấu vết.
Khởi tố vụ án hình sự
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về hai tội danh 'Đánh bạc' và 'Rửa tiền' để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
