Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo tìm kiếm các bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 300 tỷ đồng.
Thủ đoạn kêu gọi góp vốn đấu giá
Theo cơ quan điều tra, bị can Trần Thị Phi Yến (sinh năm 1986, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về nhu cầu vay mượn tiền hoặc kêu gọi các cá nhân góp vốn đầu tư tham gia các đợt đấu giá tài sản, bao gồm quyền sử dụng đất, lô cao su, lô phế liệu và nhiều loại tài sản khác.
Để tạo lòng tin, chúng hứa hẹn sau khi đấu giá thành công sẽ chia lợi nhuận cao cho những người góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền vay hoặc tiền góp vốn đầu tư, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà không thực hiện cam kết.
Kêu gọi bị hại trình báo
Nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nội dung vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những cá nhân từng giao dịch cho vay tiền hoặc góp vốn đầu tư với Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên nhanh chóng đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
Cơ quan điều tra nhấn mạnh, việc trình báo của các bị hại có ý nghĩa quan trọng trong quá trình làm rõ hành vi phạm tội, xác định thiệt hại cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan theo quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Yến và đồng phạm đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, mạo danh cán bộ, nhân viên các trung tâm đấu giá tài sản, đồng thời làm giả các tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động đấu giá tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng kêu gọi, thu hút người dân góp vốn đầu tư với lời hứa sẽ được hưởng lợi nhuận cao từ các thương vụ đấu giá tài sản. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn, nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Yến và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của 2 nạn nhân cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xác định thêm các bị hại khác.
