Công an TP.HCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, sau khi phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài và 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và cư trú trái phép.
Kiểm tra diện rộng và phát hiện vi phạm
Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các trinh sát Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập 22 tổ công tác cùng Công an các phường, xã trên toàn địa bàn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kiểm tra các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn, các đơn vị đã kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú, với 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật.
Triệt phá các ổ nhóm lừa đảo cụ thể
Ngày 26/5, Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra căn hộ L6-35-09 tại khu dân cư Vinhomes Central Park, phát hiện 11 nam công dân quốc tịch Trung Quốc không khai báo tạm trú. Các đối tượng đã lắp đặt nhiều thiết bị điện tử kết nối với máy tính bảng và laptop chứa thông tin liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. 11 đối tượng khai nhận đang dẫn dụ “con mồi” để thực hiện hành vi lừa đảo.
Công an phường Hòa Hưng cũng triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cho vay lãi nặng liên quan đến một số đối tượng người nước ngoài.
Phát hiện sự tiếp tay của người trong nước
Quá trình triệt phá, cơ quan Công an phát hiện nhiều đối tượng trong nước tiếp tay cho các tay trùm lừa đảo. Ngày 18/5, tổ công tác phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra nhà nghỉ Bảo Ly, phát hiện 85 công dân Trung Quốc do Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong đang hoàn tất lắp đặt gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác. Các đối tượng không xuất trình được thông tin khai báo lưu trú và nguồn gốc thiết bị.
Ngày 8/6/2026, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện 83 người quốc tịch Trung Quốc thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự và thiết bị nhưng không khai báo lưu trú. Ngày 17/6, cơ quan Công an phát hiện 42 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định tại một căn nhà ở phường Hiệp Bình, thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng và 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng có dấu hiệu phục vụ lừa đảo.
Lời khai của các đối tượng
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã trôi dạt từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia về Việt Nam theo đường không chính ngạch để lắp đặt thiết bị và thực hiện lừa đảo theo chỉ đạo của ông trùm đứng sau. Các đối tượng Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong thừa nhận từng điều hành hoạt động lừa đảo ở Campuchia, sau khi bị cảnh sát nước này đánh mạnh đã tìm cách liên lạc với người Việt để nhập cảnh trái phép. Dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy nhóm này chuẩn bị nhiều kịch bản lừa đảo như giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán.
Xử lý nghiêm các đối tượng tiếp tay
Cơ quan Công an đã xác định các đối tượng Phạm Thanh Sơn (sinh năm 2000), Nguyễn Hồng Thảo Nhi (sinh năm 1999), Phạm Thị Huỳnh Như và Trương Thị Bích Trâm đã giúp sức cho nhóm tội phạm. Các đối tượng này thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với người nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam, đồng thời điều hành khách sạn, bố trí nơi ở và thuê nhân viên phục vụ nhưng không thực hiện khai báo lưu trú, thậm chí biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho ẩn náu.
Cảnh báo và khuyến cáo
Công an TP.HCM cảnh báo tình trạng người nước ngoài lợi dụng nhập cảnh để hoạt động lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp. Người dân cần cảnh giác với các đối tượng hoạt động khép kín, thuê căn hộ nhưng ít tiếp xúc, sử dụng số lượng lớn thiết bị điện tử hoạt động liên tục, và có giao dịch tài chính bất thường. Các chủ hộ và ban quản lý chung cư không được bao che, chứa chấp người nước ngoài cư trú trái phép; không tổ chức, môi giới hoặc giúp sức cho người khác ở lại trái phép; không tiếp tay cho lừa đảo qua mạng, đánh bạc hoặc đầu tư tài chính trái phép. Phải thực hiện khai báo tạm trú đúng quy định và thông báo ngay cho cơ quan Công an nếu phát hiện trường hợp lưu trú trái phép. Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp đều có thể bị xử lý hình sự với mức phạt lên đến 15 năm tù.
