Ngày 29/1/2026, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm án của bị cáo Nguyễn Huy Lợi (SN 1987, cựu cán bộ công an). Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận kháng cáo, giảm mức án từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù.
Hành vi phạm tội của các bị cáo
Theo bản án sơ thẩm, Dương Tuấn Anh là Phó Giám đốc, Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an. Các bị cáo được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an xác minh chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.
Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của chị Đào Thị Thanh T. và anh Đỗ Ngọc H. (đối tượng liên quan trong chuyên án), các bị cáo Lợi, Hoàng và Tuấn Anh đã có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của các bị hại.
Chiếm đoạt tiền mã hóa của chị T.
Ngày 29/10/2021, một điều tra viên của Cục CSHS Bộ Công an đưa cho Nguyễn Huy Lợi chiếc điện thoại di động của chị T. để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu. Khi kiểm tra, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T. có 530.132 USDT (tương đương hơn 12 tỷ đồng) và 500,9 đồng C98 (tương đương hơn 40 triệu đồng). Lợi đã truy cập trái phép vào tài khoản, thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh (ví không định danh) của mình để sử dụng cá nhân.
Quá trình điều tra, Nguyễn Huy Lợi thành khẩn khai báo, thừa nhận số tiền hưởng lợi đã tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa hết. Bị cáo đã tác động gia đình nộp 11,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Chiếm đoạt tiền mã hóa của anh H.
Cùng ngày, một điều tra viên của Cục CSHS để điện thoại của anh Đỗ Ngọc H. trên bàn làm việc của Nguyễn Ngọc Hoàng để Hoàng kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu. Khi phát hiện tài khoản Binance của anh H. có 199.999 USDT (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng), Hoàng gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh. Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền này. Theo hướng dẫn, Hoàng truy cập trái phép, chuyển đổi 199.999 USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví của Tuấn Anh. Tối cùng ngày, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa. Tuấn Anh đổi Bitcoin sang USDT, BUSD rồi sang tiền Việt Nam và chia cho Hoàng.
Ngày 17/2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi. Hoàng đã nộp 1,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Dương Tuấn Anh bỏ trốn, bị truy nã, cơ quan điều tra tách vụ án để xử lý sau.
Phán quyết của tòa
Ngày 29/1/2026, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Huy Lợi 9 năm tù; Nguyễn Ngọc Hoàng 7 năm tù. Sau phiên phúc thẩm, HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Lợi từ 9 năm xuống 7 năm tù.
