Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huy Lợi (sinh năm 1987, cựu cán bộ công an). Trước đó, vào tháng 1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Lợi 9 năm tù giam, cùng với Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1989, cựu cán bộ công an) mức án 7 năm tù, cả hai về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau phiên sơ thẩm, chỉ có bị cáo Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn Hoàng không kháng cáo.
Diễn biến phiên tòa phúc thẩm
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4/5, Hội đồng xét xử đã quyết định giảm 2 năm tù cho bị cáo Lợi, đưa mức án từ 9 năm xuống còn 7 năm tù, theo thông tin từ báo Dân Trí. Trong vụ án này, ba cựu công an, bao gồm Dương Tuấn Anh (Phó giám đốc Trung tâm 1 thuộc Cục An ninh mạng), Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng (cán bộ dưới quyền), đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền mã hóa của nghi phạm.
Hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa
Theo bản án sơ thẩm, năm 2021, ba người này được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự để xác minh chuyên án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác. Trong quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ điện thoại của hai người liên quan, Tuấn Anh, Lợi và Hoàng đã có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của họ.
Báo VnExpress đưa tin, ngày 29/10/2021, Lợi được một điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự giao chiếc điện thoại di động của một nghi phạm để kiểm tra, phục hồi và trích xuất dữ liệu. Trong quá trình kiểm tra, Lợi phát hiện tài khoản Binance của nghi phạm có 530.132 USDT (tương đương hơn 12 tỷ đồng) và 500,9 đồng C98 (tương đương 40 triệu đồng tại thời điểm đó). Lợi đã truy cập trái phép vào tài khoản này và chuyển toàn bộ số tiền mã hóa đến ví lạnh (ví không định danh) của mình để sử dụng cá nhân.
Cụ thể, từ ngày 16/11/2021 đến ngày 14/4/2022, Lợi chuyển 322.287 USDT từ ví lạnh của mình đến tài khoản trên sàn giao dịch Hobit và bán 325.100 USDT trên sàn điện tử với nhiều tỷ giá khác nhau, thu được 7,5 tỷ đồng. Ngày 19/1/2024, Lợi tiếp tục bán 207.845 USDT, thu được 5,1 tỷ đồng. Đối với 500,9 đồng C98, Lợi đã đổi một phần sang các loại tiền mã hóa khác và giữ trong ví lạnh. Do Lợi đã xóa ví lạnh này, nên không thể truy xuất cụ thể số lượng và loại tiền mã hóa còn lại.
Khắc phục hậu quả và nhận tội
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lợi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai rằng số tiền thu lợi bất chính đã được sử dụng để tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa. Gia đình bị cáo đã nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả.
Tương tự, đối với bị cáo Hoàng, khi được giao điện thoại của một nghi phạm khác, Hoàng phát hiện tài khoản Binance có gần 200.000 USDT (tương đương 4,6 tỷ đồng). Hoàng đã báo cáo với Phó giám đốc Tuấn Anh và được chỉ đạo chiếm đoạt số tiền mã hóa này. Theo hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh Hà, chuyển đổi số USDT thành 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Tuấn Anh. Tối cùng ngày 29/1/2021, Hoàng đến phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa. Sau đó, Tuấn Anh đổi số Bitcoin sang các loại tiền mã hóa USDT, BUSD và đổi sang tiền Việt Nam, rồi chia cho Hoàng 300 triệu đồng và 70.376 USDT (tương đương 1,6 tỷ đồng). Hoàng sau đó dùng số tiền này để chơi tiền ảo nhưng bị thua lỗ hết.
Hiện tại, Dương Tuấn Anh đã bỏ trốn trong quá trình điều tra và vẫn đang bị truy nã. Hành vi của Tuấn Anh đã được tách ra để xử lý trong một vụ án khác.
