Cựu Giám đốc PVcomBank Gò Vấp lãnh án tù vì làm lộ công văn điều tra
Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án làm lộ bí mật công tác đối với bị cáo Trần Hữu Cường (sinh năm 1985, nguyên Giám đốc Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Gò Vấp, TP.HCM). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Cường 2 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".
Hành vi phạm tội và diễn biến vụ án
Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Văn Đang và một số đối tượng khác thực hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành trích xuất hình ảnh, nội dung tin nhắn của bị cáo Trần Hữu Cường và Vy Bảo Ngọc (vợ của Đang, liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng). Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện hình ảnh có nội dung công văn quan trọng phục vụ điều tra.
Cơ quan điều tra xác định nội dung công văn là tài liệu mật trong việc điều tra xử lý tội phạm đã bị Trần Hữu Cường chuyển cho người có liên quan biết. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã triệu tập Trần Hữu Cường đến trụ sở công an làm việc để làm rõ sự việc.
Mối quan hệ và động cơ phạm tội
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại ngân hàng, bị cáo Cường có quen biết với Vy Bảo Ngọc, do Ngọc là khách hàng thường xuyên vay tiền của ngân hàng. Ngày 26/7/2025, Ngọc có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng nên liên hệ với Cường và gửi giấy tờ liên quan đến 2 căn nhà ở phường Hiệp Bình (cũ) và phường Thạnh Mỹ Tây (cũ) TP.HCM làm tài sản thế chấp cho khoản vay.
Trong quá trình duyệt hồ sơ vay vốn của Ngọc, bị cáo Cường phát hiện tài khoản do Nguyễn Văn Đang là chủ tài khoản đang bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM xác minh. Do đó, bị cáo Cường đã gửi tin nhắn thông báo và hình ảnh công văn cho Vy Bảo Ngọc.
Nhận được tin nhắn của Cường, Ngọc đưa cho Nguyễn Văn Đang xem để tìm cách giải quyết. Khi xem xong, Đang liên hệ với nhiều người để hỏi tính chất của công văn, sau đó đã xóa toàn bộ nội dung dữ liệu có trong máy điện thoại di động liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng nhằm tránh việc bị điều tra.
Phản ứng của ngân hàng và quá trình xử lý
Tại văn bản trả lời cho Phòng CSĐT Công an TP.HCM, PVcomBank cho biết theo quy định, quy trình của ngân hàng về cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba đã quy định khi đơn vị tiếp nhận yêu cầu sẽ chuyển tiếp tới đơn vị kinh doanh quản lý khách hàng thực hiện việc cung cấp thông tin. Tuy nhiên, quy trình này được thực hiện khép kín giữa các đơn vị trong nội bộ của PVcomBank.
Không có quy định nào cho phép cán bộ nhân viên được thông báo, gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng hoặc người có liên quan biết. Điều này cho thấy hành vi của bị cáo Cường là vi phạm nghiêm trọng nội quy và pháp luật.
Ngày 14/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với bị cáo Trần Hữu Cường để tiến hành điều tra. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Trần Hữu Cường đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.
Phiên tòa và tình tiết giảm nhẹ
Đối với Vy Bảo Ngọc, quá trình điều tra xác định, Ngọc không phải là người có chức vụ, quyền hạn nên Cơ quan Điều tra không xử lý là có căn cứ. Theo Hội đồng xét xử, việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tuy nhiên, hành vi bị cáo không hưởng lợi từ hành vi phạm tội, đây là tình tiết được xem xét.
Tại phiên tòa, bị cáo Cường thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố, nhưng cho rằng mình không cố ý phạm tội. Đồng thời, bị cáo trình bày gia cảnh khó khăn và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Dù vậy, HĐXX vẫn tuyên phạt mức án 2 năm tù, phản ánh tính chất nghiêm trọng của hành vi làm lộ bí mật công tác, gây cản trở cho quá trình điều tra tội phạm cho vay nặng lãi.
Vụ án này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến cho vay lãi nặng và tội phạm tài chính đang được cơ quan chức năng siết chặt quản lý.
