Vụ án Sen Tài Thu: Cựu Tổng giám đốc chi 25 tỷ đồng chạy án bị lừa đảo
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 5 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu. Các bị can bị cáo buộc về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1.726 tỷ đồng. Trong đó, một diễn biến đáng chú ý là cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương đã bị hai chị em ruột lừa đảo 25 tỷ đồng với lời hứa chạy án.
Chi tiết vụ án và các bị can
Cáo trạng xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do áp lực trả nợ và nhu cầu chi tiêu cá nhân, các bị can Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc) đã thống nhất nâng khống vốn điều lệ của công ty dưới hình thức huy động vốn. Họ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, thu hút 459 nhà đầu tư chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, các bị can đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư trước đó, nhằm tạo vòng quay dòng tiền và duy trì lòng tin để tiếp tục huy động vốn. Số tiền còn lại, hơn 988 tỷ đồng, bị chiếm đoạt. Đến nay, cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận 266 nhà đầu tư đã tố cáo với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng, sau khi trừ đi khoản lợi nhuận đã được chi trả.
Thủ đoạn lừa đảo chạy án của hai chị em ruột
Ngoài hành vi nâng khống vốn, vụ án còn liên quan đến thủ đoạn lừa đảo "chạy án" của hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987). Năm 2023, khi bị can Nguyễn Thị Lan Hương bị công an triệu tập trong vụ án Sen Tài Thu, bà đã kể chuyện này cho Nguyễn Thị Thanh Tú. Tú liền giới thiệu chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan, khẳng định bà này có nhiều mối quan hệ và có thể giúp chạy án.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan không có nghề nghiệp ổn định và không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Sen Tài Thu. Dù vậy, Lan đã tạo sự tin tưởng bằng cách hứa hẹn sẽ gọi điện cho một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ, nhưng thực tế không thực hiện điều này.
Lan yêu cầu Hương chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để cảm ơn những người giúp đỡ. Tin tưởng, Hương đã ba lần chuyển tổng cộng 25 tỷ đồng cho Lan:
- Lần đầu vào tháng 9/2023: Chồng Hương mang 10 tỷ đồng đến nhà Lan, số tiền được cất dưới gầm giường trong phòng ngủ của con gái Lan.
- Lần thứ hai khoảng một tuần sau: Tú đến nhà Hương nhận thêm 11 tỷ đồng và mang về cho chị gái, số tiền này được cất dưới gầm giường trong phòng ngủ của Lan.
- Lần cuối vào đầu tháng 10/2023: Lan khẳng định đã dùng hết 20 tỷ đồng và cần thêm 5 tỷ để cảm ơn, vợ chồng Hương đã mang số tiền này đựng trong ba lô đen đến nhà Lan.
Sau một thời gian, Hương vẫn bị khởi tố và nhận ra mình bị lừa, nên đã trình báo cơ quan điều tra. Hai chị em Lan và Tú sau đó đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp lại 25 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Hành vi rửa tiền và hậu quả
Về hành vi rửa tiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã sử dụng 25 tỷ đồng nói trên để mua một căn hộ tại khu Royal City với giá 9,5 tỷ đồng và gửi 10 tỷ đồng vào hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái, nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Hành vi này đã cấu thành tội rửa tiền theo quy định của pháp luật.
Vụ án Sen Tài Thu không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản cho hàng trăm nhà đầu tư mà còn phơi bày những thủ đoạn tinh vi trong hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các khía cạnh liên quan, bao gồm việc xác định những người hưởng lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can.
