Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu chi 26 tỷ đồng 'chạy án' bị lừa, tiền bị chi tiêu hết
Văn phòng Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố nhiều bị can liên quan đến vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu, trong đó có việc cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương chi 26 tỷ đồng để 'chạy án' nhưng bị lừa.
Chi tiết vụ án và các bị can
Cáo trạng truy tố các bị can gồm Phạm Thị Hoà (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Thuỳ Linh (sinh năm 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990, cựu Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987). Tất cả đều cư trú tại khu đô thị Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm về tội Rửa tiền theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Diễn biến vụ 'chạy án'
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5 năm 2023, Nguyễn Thị Lan Hương nhận được giấy triệu tập từ cơ quan điều tra liên quan đến việc huy động vốn của công ty. Lo sợ bị xử lý, bà Hương tìm cách tác động để xin giảm nhẹ. Thông qua mối quan hệ xã hội, bà quen Nguyễn Thanh Tú và được giới thiệu cho Nguyễn Thị Ngọc Lan, chị gái của Tú.
Nguyễn Thị Ngọc Lan, dù không có nghề nghiệp ổn định và không có chức năng trong vụ việc, đã nói với bà Hương rằng mình có mối quan hệ rộng với lãnh đạo ngành công an. Lan khuyên Hương không nên lo lắng và hứa sẽ giúp đỡ, thậm chí gọi điện cho một số lãnh đạo để nhờ vả.
Tuy nhiên, trên thực tế, Lan không gọi điện cho ai cũng không nhờ ai can thiệp. Để chiếm đoạt tài sản, Lan yêu cầu bà Hương chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để 'cảm ơn' những người giúp đỡ. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023, bà Hương đã ba lần đưa tổng cộng 26 tỷ đồng cho Lan.
Số tiền bị chi tiêu cá nhân
Sau khi nhận tiền, Lan không sử dụng để 'chạy án' mà chi tiêu cá nhân: dùng 9,5 tỷ đồng mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng, đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng nhưng bị từ chối, số còn lại chi tiêu cho mục đích riêng. Chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương mới biết mình bị lừa và trình báo.
Bối cảnh vụ án Sen Tài Thu
Sen Tài Thu hoạt động trong lĩnh vực massage, tắm hơi và chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2018, doanh nghiệp này vay tiền để mở rộng sản xuất nhưng không thể trả nợ. Do đó, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã tổ chức huy động vốn trá hình dưới vỏ bọc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, hứa hẹn lãi suất cao.
Qua đó, các bị can lừa đảo 459 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng. Trong số này, hơn 737 tỷ đồng được dùng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư, còn hơn 988 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Đến nay, 266 người bị hại đã tố cáo với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng, trong đó hơn 757 tỷ đồng vẫn bị chiếm đoạt.
Ý nghĩa pháp lý và cảnh báo
Vụ án này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và cảnh giác với các hành vi 'chạy án' bất hợp pháp. Người dân và doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tránh rơi vào tình trạng bị lợi dụng như trong vụ Sen Tài Thu.
