Tổng Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ John Walk cảnh báo tình trạng gian lận trong Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) không chỉ gây thất thoát ngân sách liên bang mà còn có nguy cơ trở thành nguồn tài chính cho các tổ chức khủng bố và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Cảnh báo được đưa ra tại phiên điều trần của Tiểu ban Giám sát thuộc Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện Mỹ, theo CNN.
Phương thức gian lận tinh vi
Ông Walk cho biết các cuộc điều tra gần đây cho thấy nhiều khoản trợ cấp SNAP bị chiếm đoạt thông qua sao chép dữ liệu thẻ trợ cấp điện tử (EBT), đánh cắp danh tính, lập hồ sơ giả và mua bán trái phép quyền lợi trợ cấp. Chỉ mất khoảng bảy giây để gắn thiết bị sao chép dữ liệu lên máy thanh toán, sau đó tội phạm có thể nhanh chóng rút toàn bộ khoản trợ cấp ngay khi tiền được chuyển vào tài khoản người thụ hưởng.
Ông Walk dẫn trường hợp một gia đình tại bang New York bị đánh cắp toàn bộ trợ cấp thực phẩm sau khi thẻ EBT bị sao chép dữ liệu. Nhiều vụ việc tương tự đang xảy ra trên khắp nước Mỹ.
Liên quan đến an ninh quốc gia
Các khoản tiền bị gian lận đã được sử dụng cho nhiều hoạt động phạm pháp, bao gồm mua bán ma túy, vũ khí và hỗ trợ các tổ chức tội phạm có liên hệ với các nhóm khủng bố và các đối tượng nước ngoài thù địch. Một cuộc điều tra tại miền nam bang California phát hiện các đối tượng đổi quyền lợi SNAP lấy tiền mặt và ma túy, sau đó dùng số tiền thu được để mua súng.
Quy mô ngân sách của SNAP lên tới khoảng 100 tỷ USD mỗi năm, khiến chương trình trở thành miếng mồi béo bở cho các đối tượng lừa đảo tài chính với phương thức ngày càng tinh vi.
Số liệu gian lận đáng báo động
Tại phiên điều trần, Chủ tịch Tiểu ban Tim Burchett cho biết Bộ Nông nghiệp Mỹ đã phát hiện khoảng ba tỷ USD có dấu hiệu chi trả sai hoặc gian lận thông qua dữ liệu do các bang cung cấp. Cụ thể, có khoảng 186.000 trường hợp người đã qua đời vẫn nhận trợ cấp, hơn 442.000 hồ sơ sử dụng số an sinh xã hội không hợp lệ và hàng trăm nghìn hồ sơ ghi danh trùng lặp.
Một số nghị sĩ cho rằng không nên đánh đồng sai sót hành chính với hành vi gian lận SNAP, song nhiều ý kiến khẳng định đây là vấn đề tưởng nhỏ nhưng thực chất không nhỏ, cần được xử lý quyết liệt vì không chỉ liên quan đến quyền lợi người được trợ cấp mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ.
