Giám đốc Công ty Bảo Uyên bị bắt tạm giam vì trốn thuế hơn 739 triệu đồng
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can. Đồng thời, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (sinh năm 1990, trú tại khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) nhằm điều tra về hành vi trốn thuế.
Chi tiết vụ việc và hành vi vi phạm
Trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng - kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã thực hiện hành vi mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau. Mục đích của việc này là hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng, với tổng số tiền trốn thuế được xác định lên tới hơn 739 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã làm rõ rằng bị can đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách. Đồng thời, Trần Thị Tuyết Anh còn thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán, tạo ra một đường dây phức tạp để che giấu hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra và thừa nhận của bị can
Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Tuyết Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT xác định hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế. Trường hợp này thuộc diện số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, theo quy định pháp luật hiện hành.
Trước đó, vào ngày 2/10/2025, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Việc tiếp tục bổ sung khởi tố trong vụ án này cho thấy quá trình điều tra đã làm rõ thêm hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước một cách nghiêm trọng.
Hậu quả và hướng điều tra tiếp theo
Hành vi trốn thuế của Trần Thị Tuyết Anh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra và mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng sẽ xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động thuế. Đồng thời, vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp khác về hậu quả của việc trốn thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
