Giám đốc công ty Đắk Lắk bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn 'ma'
Ngày 24 tháng 2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Châu Thị Mộng Thi, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim có trụ sở tại phường Tuy Hòa. Hành vi bị điều tra là mua bán trái phép hóa đơn, một vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực thuế và tài chính.
Chi tiết vụ việc và phương thức hoạt động
Theo tài liệu điều tra được cơ quan chức năng công bố, Công ty TNHH Long Phú Kim chuyên hoạt động trong lĩnh vực buôn bán máy móc và thiết bị công trình điện. Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, để giảm thiểu số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, bà Châu Thị Mộng Thi đã nảy sinh ý đồ mua khống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Mục đích của việc này là tạo lập chi phí đầu vào giả tạo cho công ty, từ đó làm giảm lợi nhuận chịu thuế một cách bất hợp pháp.
Để thực hiện hành vi phạm tội, bà Thi đã chủ động liên hệ và móc nối với nhiều đối tượng khác nhau tại các tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua hóa đơn "ma". Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, nữ giám đốc này đã thành công trong việc mua tổng cộng 564 hóa đơn GTGT. Tổng giá trị hàng hóa được ghi trên các hóa đơn này (trước thuế) lên đến hơn 1,5 tỷ đồng, một con số đáng kể cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Tang vật thu giữ và hướng điều tra tiếp theo
Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Châu Thị Mộng Thi. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tang vật quan trọng, bao gồm:
- Máy tính xách tay chứa dữ liệu kế toán liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn.
- USB chữ ký số được sử dụng trong các giao dịch điện tử.
- Nhiều tài liệu và chứng từ khác có giá trị phục vụ công tác điều tra.
Những tang vật này đang được phân tích kỹ lưỡng để làm rõ thêm chi tiết vụ án. Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, tập trung vào việc xác định trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan. Mục tiêu là xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.
Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh, đồng thời cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống thất thu ngân sách nhà nước.
