Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội Trốn thuế. Doanh nghiệp này đã có hành vi bỏ ngoài sổ sách kế toán phần lớn doanh thu bán hàng nhằm gian lận, trốn đóng thuế giá trị gia tăng với số tiền đặc biệt lớn.
Hành vi gian lận thuế tinh vi
Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Giám đốc Lý Hữu Khải, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (trụ sở tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi. Doanh nghiệp này chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định.
Số liệu vi phạm cụ thể
Quá trình điều tra và giám định thuế xác định, trong khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng. Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là 44.670.885.843 đồng. Hành vi gian lận này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn đóng số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới 4.467.088.584 đồng.
Khởi tố và biện pháp ngăn chặn
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của các đối tượng Lý Hữu Khải và Trần Trung Được đã đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với Lý Hữu Khải (Giám đốc) và Trần Trung Được (Kế toán) của Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội Trốn thuế. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án theo quy định.
