Ngày 22/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm hình sự, xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thanh (sinh năm 1992, ngụ TP.HCM), Trần Bá Khiêm (sinh năm 1998, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1992, quê tỉnh Gia Lai) về cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21 giờ ngày 19/7/2024, Trần Bá Khiêm đang ngồi uống bia cùng Nguyễn Tấn Nghĩa. Trong cuộc trò chuyện, Nghĩa kể rằng anh trai mình là Nguyễn Văn Trọng đang bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa vì tội trộm cắp tài sản. Nghĩa nhờ Khiêm tìm cách giúp Trọng được tại ngoại.
Ngày 21/7/2024, Khiêm gặp bạn là Nguyễn Phan Hoàng Kha và kể lại câu chuyện. Kha nói quen biết Nguyễn Thị Thanh Thanh, người có nhiều mối quan hệ có thể giải quyết được việc này. Khiêm liền xin số điện thoại của Thanh.
Đến ngày 22/7/2024, Khiêm gọi cho Thanh, tự giới thiệu là em của Kha và nhờ Thanh giúp Trọng được tại ngoại. Thanh hứa sẽ báo lại sau.
Khiêm thông báo cho Nghĩa biết có người tên Thanh đồng ý giúp. Nghĩa liên lạc với Trần Thị Ngọc Điệp, người sống chung như vợ chồng với Trọng, báo tin. Điệp hỏi chi phí, Nghĩa nói Thanh sẽ báo giá sau, Điệp đồng ý.
Ngày 24/7/2025, Thanh gọi cho Nguyễn Quang Minh nhờ giải quyết cho Trọng. Minh nói sẽ nhờ người khác và báo lại. Dù không biết Minh có giúp được không, Thanh vẫn gọi cho Khiêm đồng ý giúp và yêu cầu đặt cọc 15 triệu đồng.
Khiêm thông báo cho Nghĩa, Nghĩa báo lại Điệp. Điệp chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của Thanh.
Ngày 29/7/2024, Minh gọi cho Thanh báo giá lo cho Trọng tại ngoại từ 110 đến 190 triệu đồng. Thanh nói sẽ báo giá 190 triệu, Minh đồng ý.
Thanh gọi cho Khiêm thông báo cần 190 triệu đồng. Khiêm thỏa thuận nâng lên 210 triệu, giữ lại 20 triệu chênh lệch cho mình.
Anh Trọng và chị Điệp đồng ý đưa 210 triệu đồng. Khi gặp Thanh tại nhà, Thanh nói quen nhiều cán bộ công an và đã liên hệ với cán bộ thụ lý hồ sơ của Trọng, hứa sẽ giúp tại ngoại trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận tiền.
Điệp đưa cho Khiêm một túi nilon màu xanh chứa 210 triệu đồng. Thanh giữ 190 triệu, đưa lại Khiêm 20 triệu. Thanh chuyển 135 triệu cho Minh, số còn lại tiêu xài cá nhân.
Chờ lâu không thấy Trọng được tại ngoại, Nghĩa và Điệp gọi hỏi. Thanh viện cớ Trọng có nhiều tiền án, tiền sự, hẹn sau lễ 2/9/2024 mới giải quyết được. Điệp đồng ý.
Ngày 1/9/2024, Thanh hỏi Minh, Minh trả lời xin tại ngoại khó quá và đề nghị chuyển sang xin án treo. Thanh biết Minh không thể giúp.
Từ ngày 6/9/2024 đến 17/10/2024, Trọng vẫn chưa được tại ngoại. Điệp yêu cầu gặp Thanh. Tại nhà Thanh, người nhà Trọng đồng ý chờ nhưng yêu cầu Thanh viết giấy nhận 225 triệu đồng, Thanh đồng ý.
Từ ngày 18/10/2024 đến 5/12/2024, Điệp nhiều lần hối thúc nhưng Minh và Thanh trì hoãn. Mất lòng tin, Điệp thông báo không nhờ nữa và yêu cầu trả tiền.
Lo sợ bị tố cáo, Thanh trả trước 100 triệu đồng. Ngày 27/12/2024, Điệp hẹn Thanh tại quán cà phê, yêu cầu trả số còn lại nhưng Thanh chưa có. Bức xúc, Điệp báo công an đưa Thanh về trụ sở.
Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã bắt được Khiêm và Minh. Minh khai sau khi nhận 135 triệu từ Thanh, đã chuyển 80 triệu cho Lê Văn Tùng (chưa rõ lai lịch) để nhờ giải quyết, số 55 triệu còn lại tiêu xài cá nhân.
Tháng 2/2026, TAND Khu vực 9 – TP.HCM tuyên phạt Khiêm và Thanh cùng mức 8 năm tù, Minh 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cho rằng bản án quá nặng, Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ. Tại phiên phúc thẩm, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội, mong được khoan hồng vì đang nuôi con nhỏ.
Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho Thanh từ 8 năm xuống còn 7 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Khiêm và Minh không kháng cáo, bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật đối với họ.
