Ngày 19/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về một số vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn. Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết từ tháng 5/2025, đơn vị nhận nhiều đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch” với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại.
Đường dây lừa đảo tinh vi
Căn cứ điều tra, từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể (chỉ đạo, gọi điện lôi kéo, tiếp xúc khách hàng) để bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét 193 địa điểm, tạm giữ 11 ô tô, con dấu, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản. Ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội hơn 2.700 tỷ đồng.
Thủ đoạn lừa đảo
Các đối tượng lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi miễn phí, xây dựng kịch bản tinh vi. Nhân viên gọi điện mời khách dự hội thảo, hứa tặng voucher du lịch miễn phí tại resort, khách sạn 4 sao, yêu cầu chỉ mang căn cước công dân. Khi đến, khách được tư vấn sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ” giá 200-900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm. Nhân viên hứa giảm giá nếu ký ngay, có thể chuyển nhượng sinh lời hoặc cho thuê với lợi nhuận cao. Nhiều khách vội ký hợp đồng, đặt cọc mà không nghiên cứu kỹ.
Cơ quan điều tra xác định các cam kết về lợi nhuận chỉ được nói miệng, không ghi trong hợp đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lừa đảo lần hai với chính khách hàng đã mua kỳ nghỉ nhưng gặp khó khăn tài chính. Chúng mua lại dữ liệu khách hàng, thành lập công ty môi giới, xây dựng kịch bản tiếp cận, trả hoa hồng 2-12% giá trị giao dịch. Nhân viên dùng tên giả, sim không chính chủ, tự nhận liên kết với đơn vị lớn, đưa thông tin không có thật, cam kết lợi nhuận “khủng”. Có trường hợp hợp đồng 200 triệu đồng được hứa hẹn thu về 1-10 tỷ đồng.
Sau khi tạo lòng tin, chúng yêu cầu nộp tiền dưới hình thức phí đặt cọc, phí bảo đảm giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc buộc mua thêm hợp đồng mới. Một thủ đoạn khác là cam kết bằng lời thời gian chuyển nhượng 1-1,5 tháng, nhưng hợp đồng môi giới quy định thời hạn tới 10 năm, khiến khách khó đòi lại tiền. Để đối phó, chúng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập doanh nghiệp mới.
Kết quả điều tra
Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được chủ yếu chi lương, thưởng cho nhân viên và tiêu dùng cá nhân. Cơ quan điều tra chưa ghi nhận trường hợp chuyển nhượng thành công nào. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm, thu hồi tài sản trả lại bị hại. Đáng chú ý, trong 194 đối tượng bị khởi tố có 34 bị can là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc.
Khuyến cáo người dân
Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng trước lời mời đầu tư, mua bán, chuyển nhượng sản phẩm du lịch cam kết lợi nhuận cao. Kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Giám đốc Công an thành phố lưu ý số bị hại đã trình báo chỉ là một phần nhỏ so với thực tế, kêu gọi người từng tham gia mua bán, chuyển nhượng gói nghỉ dưỡng đến công an xã phường hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, bảo đảm quyền lợi hợp pháp.
