Công ty TNHH Holidays Việt Nam do Nguyễn Danh Thành làm giám đốc đã xây dựng quy trình bán hàng bài bản, từ tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo đến ký kết gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng. Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn tinh vi của công ty Holidays Việt Nam
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM. Công ty hoạt động chặt chẽ từ khâu tiếp cận khách, tổ chức hội thảo, tư vấn đến ký hợp đồng. Sau khi khách hàng tham gia các gói dịch vụ, nhân viên tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối, ép buộc họ đầu tư thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát xác định doanh nghiệp đã ký gần 10.000 hợp đồng với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng. Các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản và dừng giao dịch đã được áp dụng đối với khối tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng.
Nhân viên thúc đẩy khách hàng ký hợp đồng bằng mọi cách
Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam một số người của Holidays Việt Nam, trong đó có Nguyễn Thị Kim Anh, nhân viên chăm sóc khách hàng. Theo cơ quan điều tra, các bị can tìm nhiều cách thúc đẩy khách hàng ký hợp đồng, thậm chí khiến không ít người phải thế chấp sổ đỏ vay tiền đóng thêm phí. Mức hoa hồng từ 20% đến 40% giá trị mỗi hợp đồng là động lực khiến nhiều nhân viên bất chấp hậu quả.
Tại cơ quan điều tra, Kim Anh khai mục đích đi làm là đạt doanh số và có thu nhập, còn cách thức làm việc với khách hàng phụ thuộc vào quản lý. "Tôi xin lỗi mọi người vì những việc làm mình gây ra", bị can nói. Trong phóng sự "Bẫy 2" của Đài Truyền hình Việt Nam, Kim Anh được nhắc đến là người đã thuyết phục bà Vinh, 70 tuổi, ở Hà Nội ký tới 74 hợp đồng với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.
Công ty tạm ngừng hoạt động sau vụ án
Cuối tháng 6, Holidays Việt Nam thông báo tạm ngừng phục vụ khách hàng để phục vụ công tác điều tra. Doanh nghiệp cho biết hủy các yêu cầu nghỉ dưỡng đã được xác nhận do tài khoản thanh toán bị phong tỏa. "Công ty tích cực phối hợp làm việc để hệ thống hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Lịch mở lại cụ thể sẽ được thông báo chính thức tới khách hàng ngay sau khi công tác rà soát hoàn tất", thông báo của doanh nghiệp nêu.
Holidays Việt Nam từng bị xử phạt năm 2024
Holidays Việt Nam được thành lập năm 2021, thời điểm ngành du lịch chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19. Doanh nghiệp giới thiệu mô hình thẻ du lịch thông minh "với định hướng tối ưu chi phí và đa dạng lựa chọn cho khách hàng". Công ty có cơ sở ở Hà Nội và TP.HCM, phát hành nhiều gói thẻ nghỉ dưỡng với thời hạn và mức phí khác nhau, hỗ trợ dịch vụ vé máy bay, visa, lưu trú tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trong và ngoài nước. Các gói nghỉ dưỡng được quảng bá "có thể chuyển nhượng hoặc tặng cho người thân sử dụng".
Năm 2024, Holidays Việt Nam từng bị xử phạt 105 triệu đồng vì các vi phạm: cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch cho người tiêu dùng; không thông báo đầy đủ về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; thu thập thông tin khách hàng không đúng quy định và sử dụng hợp đồng có cỡ chữ nhỏ hơn quy định. Nhiều khách hàng phản ánh bị nhân viên tư vấn sai lệch về quyền lợi, chất lượng dịch vụ và đối tác. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan đến loại hình "sở hữu kỳ nghỉ", khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ hợp đồng trước khi giao dịch.
Bộ Công an thông tin về các vụ án lừa đảo liên quan
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ trưa 4/7, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Công an Hà Nội và TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị can bị khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cơ quan điều tra bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án nêu trên khoảng 2.600 tỷ đồng.
Các nghi phạm lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, y tế. Thủ đoạn chủ yếu là dùng ưu đãi như miễn phí quà tặng, lãi suất cao để đánh trúng tâm lý bị hại, yêu cầu khách hàng thanh toán hoặc đầu tư trước với kỳ vọng nhận lợi nhuận hoặc quyền lợi trong tương lai.
