Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án điển hình về kinh tế, môi trường. Liên quan đến vụ “sở hữu kỳ nghỉ”, cơ quan điều tra cho biết từ tháng 5/2025, đã nhận được đơn tố giác của người dân về việc các công ty du lịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán, chuyển nhượng hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch”. Số tiền chiếm đoạt ban đầu là hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại.
Lập 27 công ty, phân công vai trò
Căn cứ tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể: người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người tiếp xúc khách hàng… để bán, môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã thống nhất. Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng (thu thập từ công ty cũ hoặc mua dữ liệu), kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao (2% đến 20%) cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách hàng.
Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích nhận quà của người dân (chủ yếu người cao tuổi), các đối tượng mời chào khách tham dự hội nghị, nhận voucher du lịch miễn phí, cam kết không cần mua hàng hay mang tiền mặt, chỉ cần căn cước công dân. Khi khách đến, nhân viên giới thiệu sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói giá 200-900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm. Họ đưa ra chính sách giảm giá lớn cho khách ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, và cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng. Nhiều khách đã tin lời, không đọc kỹ hợp đồng, vội vàng ký và đặt cọc.
Thủ đoạn môi giới chuyển nhượng
Đối với khách đã mua hợp đồng trước đây, nhân viên cam kết bằng miệng sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, với điều kiện khách phải ký hợp đồng môi giới, nộp tiền đặt cọc phí bảo đảm, nâng cấp dịch vụ… Các đối tượng hứa hẹn chuyển nhượng sau hơn một tháng nhưng trong hợp đồng ghi là 10 năm. Khi khách đến yêu cầu thực hiện, công ty tìm cách né tránh, trì hoãn bằng nhiều lý do. Các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện pháp luật hoặc lập công ty mới (nhờ người khác đứng tên) để trốn tránh trách nhiệm, đồng thời tiếp tục dụ dỗ khách mới. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được dùng để chi lương, thưởng cho nhân viên và tiêu xài cá nhân.
Khởi tố 194 bị can, thu giữ tài sản lớn
Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm liên quan đến 27 công ty; thu giữ hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền; tạm giữ tiền, tài sản của các bị can tổng giá trị khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm: tiền mặt 17,16 tỷ đồng, phong tỏa tài khoản 60,99 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá 504 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản của công ty New Era trị giá 150 tỷ đồng (khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha ở Ninh Bình). Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội hơn 2.700 tỷ đồng.
Từ 12/6 đến 18/6/2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 24 vụ án, 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS 2015), trong đó 2 bị can bị khởi tố thêm tội Rửa tiền (Điều 324 BLHS 2015); và 1 vụ án Đinh Gia Luận (giả danh nhân viên Vega Holidays) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ. Đã ghi lời khai 496 bị hại, xác định chiếm đoạt 181.935.416.859 đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ sự liên quan của các công ty, xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời rà soát các đối tượng, công ty khác và thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho bị hại. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân có đơn tố giác đến trình báo tại trụ sở công an nơi cư trú, cung cấp thông tin, tài liệu để được giải quyết.
