Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tổng tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vi phạm về tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành rà soát địa bàn và lĩnh vực phụ trách.
Qua quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327–329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, công ty này xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán ra không đúng, có dấu hiệu kê khai giảm nhằm che giấu doanh thu thực tế.
Phát hiện băng nhóm chuyên nghiệp
Tiếp tục rà soát các hóa đơn do các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, cơ quan công an phát hiện nhiều bất thường trong việc kê khai và sử dụng hóa đơn. Qua đó, xác định các công ty này có dấu hiệu thuộc cùng một hệ sinh thái do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án để đấu tranh về hành vi "In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn chuyên nghiệp gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền (sinh ngày 15/10/1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu.
Khởi tố và khám xét
Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phá án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền cùng 11 bị can liên quan về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền cùng các đối tượng liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT 356 tỷ đồng, tổng trị giá 3.171 tỷ đồng.
Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Hiền còn khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty "ma", cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của tất cả các đối tượng liên quan; đồng thời điều tra các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hóa đơn của băng nhóm này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác như tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan công an cũng đang làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp liên quan.
