Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn, trong đó có vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.
Khởi tố 25 vụ án, 201 bị can
Từ 12/6 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015). Trong đó, 2 bị can bị khởi tố thêm tội Rửa tiền (Điều 324 BLHS năm 2015).
Từ khoảng tháng 5/2025, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn tố giác của công dân phản ánh một số công ty du lịch trên địa bàn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng "thẻ kỳ nghỉ du lịch". Tổng số tiền chiếm đoạt khoảng trên 181 tỷ đồng, với 493 người bị hại.
Phương thức hoạt động tinh vi
Căn cứ tài liệu điều tra, lực lượng chức năng xác định: Từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người tiếp xúc khách hàng) để bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng (thu thập từ công ty cũ hoặc mua dữ liệu), kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao (2-20%) cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách hàng nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Thu giữ nhiều tài sản
Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét 193 địa điểm, tạm giữ 11 ô tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt. Đồng thời, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản và tạm dừng giao dịch tài sản đứng tên công ty liên quan.
Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội là trên 1.600 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho người bị hại.
