Khởi tố 3 bị can về hành vi trốn thuế sau đường dây ma túy tại Bar Revo
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người về tội trốn thuế, liên quan đến đường dây ma túy bị triệt phá tại quán Bar Revo trên địa bàn quận 1.
Chi tiết vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, quá trình mở rộng điều tra vụ án ma túy tại quán Bar Revo, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng có hành vi trốn thuế với số tiền lớn. Cụ thể, ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn A (sinh năm 1985, chủ quán Bar Revo), Trần Thị B (sinh năm 1990, kế toán của quán) và Lê Văn C (sinh năm 1988, quản lý quán). Cả ba bị cáo buộc đã có hành vi gian lận, không kê khai đầy đủ doanh thu, dẫn đến thất thu thuế cho nhà nước.
Tang vật thu giữ
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh, cùng với số tiền mặt hơn 2 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ nhiều máy tính, thiết bị điện tử phục vụ cho việc quản lý tài chính của quán bar.
Quá trình điều tra
Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây ma túy hoạt động tại quán Bar Revo, bắt giữ 10 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 5 kg ma túy tổng hợp các loại. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu trốn thuế với số tiền ước tính lên đến 15 tỷ đồng trong suốt thời gian hoạt động của quán.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra. Hành vi trốn thuế có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với mức phạt tù lên đến 7 năm tùy theo mức độ vi phạm.
Ý kiến chuyên gia
Luật sư Nguyễn Văn D, chuyên về hình sự và thuế, cho rằng việc khởi tố tội trốn thuế trong vụ án ma túy là cần thiết để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân và xử lý nghiêm theo quy định.
