Công an Hà Nội khởi tố 4 bị can trong vụ án kế toán nghiêm trọng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Các bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo thông tin từ cơ quan chức năng.
Doanh nghiệp vàng bị phát hiện hành vi gian lận
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán và kinh doanh vàng, trang sức. Ông Vũ Minh Châu từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, từ ngày 28 tháng 10 năm 2024, công ty đã thay đổi người đại diện pháp luật sang bà Phạm Lan Anh, người được cho là chung sống với ông Châu như vợ chồng.
Tại cơ quan công an, ông Vũ Minh Châu đã thừa nhận nhiều hành vi sai phạm. Ông khai rằng đã chỉ đạo con trai sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động bán hàng của Bảo Tín Minh Châu. Ngoài ra, ông Châu cũng thừa nhận việc sử dụng hai phần mềm riêng biệt để quản lý kinh doanh thực tế và báo cáo thuế, đồng thời tự nhận mình "thiếu trách nhiệm" và mắc lỗi "không đáng mắc".
Hệ thống sổ sách kép và nỗ lực xóa dấu vết
Theo Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an thành phố Hà Nội, ông Vũ Minh Châu đã trực tiếp chỉ đạo việc lập hai hệ thống sổ sách và phần mềm từ trước năm 2024. Sau đó, vì lo sợ bị phát hiện, ông Châu đã yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu liên quan.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã thành công trong việc khôi phục dữ liệu, tổ chức giám định và phối hợp với cơ quan thuế. Qua đó, họ xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15 tỷ đồng. Cụ thể, từ nửa cuối năm 2024, để tránh kiểm tra, ông Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và nhân viên xóa dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm Fox AI để quản lý, trước khi đẩy dữ liệu đã lọc lên phần mềm kế toán Misa để kê khai thuế.
Chênh lệch doanh thu khổng lồ và thu giữ tang vật
Dữ liệu được trích xuất từ phần mềm Hivi trong giai đoạn 2020-2023 cho thấy, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ước tính khoảng 13.700 tỷ đồng. Con số này chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty lên tới gần 9.700 tỷ đồng, một mức độ gian lận đáng báo động.
Tại buổi họp báo thông tin về các vụ án điển hình được tổ chức vào chiều ngày 6 tháng 4, Đại tá Chu An Thanh cũng tiết lộ rằng trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ được nhiều tài liệu và vàng nguyên liệu. Hiện tại, cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc của số vàng này để có biện pháp xử lý phù hợp.
Vụ việc này không chỉ làm nổi bật những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý doanh nghiệp mà còn cho thấy sự quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội.
