Hà Nội khởi tố 4 đối tượng tại Bảo Tín Minh Châu vì vi phạm kế toán nghiêm trọng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 4 cá nhân liên quan đến Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Những đối tượng này bị cáo buộc về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo thông tin được cung cấp tại Hội nghị thông tin về tình hình an ninh trật tự Quý 1/2026 của Công an Hà Nội.
Chi tiết vụ việc và các đối tượng bị khởi tố
Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, ông Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) cùng 2 nhân viên kế toán của công ty. Theo điều tra, trước năm 2024, các đối tượng này đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm riêng biệt để quản lý và kê khai báo cáo thuế.
Cụ thể, họ dùng phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được sử dụng để kê khai báo cáo thuế với cơ quan chức năng. Sự chênh lệch giữa hai hệ thống này đã dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng trong công tác kế toán và khai báo thuế.
Thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
Từ dữ liệu trích xuất trên phần mềm Hivi trong giai đoạn 2020-2023, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chênh lệch rất lớn so với báo cáo thuế đã nộp, với mức chênh lệch lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng.
Hậu quả của việc này là gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính khoảng 150 tỷ đồng. Đây là một con số đáng kể, phản ánh mức độ nghiêm trọng của các vi phạm trong vụ án này.
Thu giữ nhiều tang vật giá trị
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của công ty cùng các đối tượng liên quan. Kết quả thu giữ bao gồm 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Trước đó, vào chiều ngày 25/3, cảnh sát đã bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của công ty trên địa bàn Hà Nội, cụ thể tại địa chỉ 39 Trần Nhân Tông và 139 Cầu Giấy. Lực lượng chức năng đã tiến hành dán niêm phong một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.
Phản ứng của công ty và diễn biến tiếp theo
Ngay trong đêm 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo chính thức, khẳng định đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng theo đúng quy định. Doanh nghiệp này cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, thông suốt và bộ máy quản trị đã được kiện toàn theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp.
Đáng chú ý, từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh đã đảm nhận vị trí Giám đốc và đại diện pháp luật của công ty. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục nhấn mạnh cam kết "Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng", đảm bảo sản phẩm vàng bạc đá quý đạt chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ việc này là một trong 5 vụ án điển hình được Công an Hà Nội thông tin tại Hội nghị, cùng với các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, lạm dụng chức vụ và giả mạo trong công tác xảy ra trên địa bàn thành phố.
