Chiều 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đường dây rửa tiền tinh vi
Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, ngụ xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Đối tượng này tự giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Biết rõ đây là hành vi rửa tiền bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội); Bùi Quang Long (SN 2001, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Văn Năng (SN 1991, trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, trú tại xã Nam An Phụ, Hải Phòng).
Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ nhận và luân chuyển dòng tiền bẩn. Các tài khoản này được đăng tải lên các nhóm mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền từ các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi làm sạch, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các nhân viên từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng, đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền bẩn. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Liên quan đến nhiều vụ lừa đảo
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N. (ngụ tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng. Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Hành vi tổ chức sử dụng ma túy
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây. Tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm. Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng.
Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma túy. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
