Ngày 28/4, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội "Rửa tiền". Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Danh tính các bị can
Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003) cùng trú tại thành phố Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (SN 1996, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Phương thức hoạt động
Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định các đối tượng này làm việc cho một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại Campuchia. Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó cho công ty lừa đảo thuê các tài khoản này để thực hiện giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.
Khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng, 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.
Bắt giữ và điều tra
Sau thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng chống rửa tiền và các ngân hàng liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng.
Xác định bị hại và số tiền
Qua đó, bước đầu đã xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như tham gia chương trình góp vốn hưởng phúc lợi công ty, đổi tiền ngoại tệ kinh doanh mua bán, giả danh công an, cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh… Tổng số tiền đã chuyển đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng gần 4 tỷ đồng.
Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản của các đối tượng từ tháng 8 đến tháng 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng với tần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.
