Công an TP.HCM khởi tố gần 200 bị can trong đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố gần 200 bị can liên quan đến đường dây mua bán hợp đồng kỳ nghỉ do Công ty Đầu tư Phát triển Metaland cầm đầu. Đây là vụ án lớn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước.
Phương thức hoạt động tinh vi, có tổ chức
Theo kết quả điều tra, Công ty Đầu tư Phát triển Metaland có trụ sở tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, hoạt động với mô hình tương tự các doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ đã bị xử lý trước đó. Các đối tượng thành lập nhiều pháp nhân dưới vỏ bọc doanh nghiệp dịch vụ nghỉ dưỡng nhằm tạo lòng tin và che giấu hành vi phạm tội. Quy trình hoạt động được xây dựng khép kín, từ thu thập dữ liệu khách hàng, mời tham dự chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đến tổ chức hội thảo và ký kết hợp đồng.
Tại các buổi tư vấn, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất, đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng, chuyển nhượng dễ dàng, mang lại lợi nhuận cao. Các đối tượng áp dụng chương trình ưu đãi có thời hạn để tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng thanh toán nhanh.
Chiêu trò 'cho thuê' để kéo dài thời gian lừa đảo
Kết quả điều tra xác định, sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, doanh nghiệp chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa 'tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên' nhằm tạo niềm tin. Tuy nhiên, thực tế công ty không triển khai hoạt động cho thuê lại mà sử dụng chính nguồn tiền của khách hàng để chi trả, qua đó kéo dài thời gian phát hiện và hạn chế khiếu nại.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn phương án giải thể doanh nghiệp, thay đổi nhân sự hoặc cho nhân viên nghỉ việc nhằm đối phó khi bị phát hiện.
Xử lý nghiêm, mở rộng điều tra
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để lừa đảo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch.
