Công an Hà Nội khởi tố người sáng lập Bảo Tín Minh Châu vì vi phạm kế toán
Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, cùng với ông Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) và hai nhân viên kế toán của công ty này. Các bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo thông tin từ cơ quan chức năng.
Doanh nghiệp kinh doanh vàng bị điều tra
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán và kinh doanh vàng, trang sức. Ông Vũ Minh Châu từng giữ chức vụ Tổng giám đốc và là đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, kể từ ngày 28/10/2024, ông Châu không còn đảm nhiệm vai trò đại diện pháp luật này.
Tại cơ quan điều tra, ông Châu đã thừa nhận hành vi sử dụng hai phần mềm riêng biệt để quản lý hoạt động kinh doanh thực tế của công ty. Đồng thời, ông cũng khai nhận việc chỉ đạo con trai sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách hàng, một hành động vi phạm quy định pháp luật.
Hệ thống sổ sách kép và xóa dữ liệu
Theo cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an Thành phố Hà Nội, ông Vũ Minh Châu đã trực tiếp chỉ đạo việc lập hai hệ thống sổ sách và phần mềm từ trước năm 2024. Sau đó, vì lo sợ bị phát hiện, ông Châu đã yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro.
Thay vào đó, công ty chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra và tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế, nhằm che giấu doanh thu thực tế.
Thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
Cơ quan điều tra xác định, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chênh lệch đáng kể so với báo cáo thuế của công ty, với mức chênh lệch lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng. Hành vi vi phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 150 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp tại chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của công ty, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng. Bao gồm 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ, cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.
Hoạt động kinh doanh vàng bằng giấy hẹn
Theo thông tin từ tờ Công an nhân dân, cơ quan điều tra cũng xác định Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã bán vàng cho người dân thông qua hình thức giấy hẹn. Đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Cơ quan công an đã tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân liên quan đến các giao dịch này.
Hiện tại, Công an Thành phố Hà Nội chưa nhận được bất kỳ ý kiến nào từ người dân về việc liên quan đến giấy hẹn mua vàng. Về nguồn gốc vàng nguyên liệu, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trách nhiệm của doanh nghiệp và quyền lợi người dân
Ông Vũ Minh Châu trong quá trình điều tra đã thừa nhận bản thân thiếu trách nhiệm với doanh nghiệp và công việc, mắc phải lỗi "không đáng mắc". Ông coi đây là bài học sâu sắc cho bản thân.
Đối với người dân đã mua vàng thông qua công ty, đây được xem là giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng cam kết. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác đến cơ quan công an để được điều tra và làm rõ.
Vụ việc này đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra sâu rộng, với mục tiêu xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
