Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng CSKT) Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố thêm ba bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang. Các bị can bị khởi tố về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gây thiệt hại tài sản lên tới hơn 35 tỷ đồng.
Chi tiết các bị can bị khởi tố
Trong số ba bị can bị khởi tố, hai người bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: ông Võ Trường Hùng (sinh năm 1977, ngụ phường Chợ Quán, TP.HCM), cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Hậu Giang, và ông Trần Xuân Mãi (sinh năm 1962, ngụ phường Long Bình, TP Cần Thơ), cựu Trưởng phòng Kế toán của cùng công ty. Cả hai hiện đang thụ án trong một vụ án khác.
Bị can thứ ba là bà Phạm Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng của Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Quy trình tố tụng được thực hiện
Cơ quan chức năng đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can, bao gồm cả Võ Trường Hùng và Trần Xuân Mãi dù đang thụ án tại nơi giam giữ.
Diễn biến vụ án trước đó
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố ba bị can khác gồm: ông Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, ngụ Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cựu Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; ông Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ), cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; và ông Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ), cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng. Cả ba đều bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Hành vi vi phạm cụ thể
Theo điều tra, ông Nguyễn Quốc Trưởng với tư cách Giám đốc Chi nhánh đã giao nhiệm vụ cho Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty CP Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31/3/2014. Tuy nhiên, ông Trưởng đã không kiểm tra việc thực hiện quy trình thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo, dẫn đến không phát hiện việc Công ty CP Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp. Hậu quả, ông Trưởng đã ký duyệt giải ngân hai lần với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa là 10,53 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
