Công an Hà Nội khởi tố 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng từ ngân hàng
Ngày 9 tháng 2, Công an Thành phố Hà Nội thông báo đã làm rõ một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỉ đồng từ một ngân hàng trên địa bàn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố chín người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh sách các bị can và phương thức hoạt động
Các bị can bao gồm: Hà Thị Thương (45 tuổi, trú tại Hà Nội), Trần Thị Phương Loan (40 tuổi, trú tại Hà Nội), Lương Ngọc Thoan (45 tuổi, trú tại Hải Phòng), Đồng Thế Lực (33 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (39 tuổi, trú tại Hà Nội), Mai Long (46 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (28 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Đăng Hùng (42 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), và Nguyễn Thành Nam (50 tuổi, trú tại Hà Nội).
Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tập trung lực lượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh vụ việc sau khi nhận được tố giác từ ngân hàng về hành vi lừa đảo của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Chi tiết vụ án và phương thức tinh vi
Quá trình điều tra xác định rằng từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty Hoàng Thành đã chiếm đoạt số tiền 318 tỉ đồng từ ngân hàng thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế cùng hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng. Công an nhấn mạnh đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường, mà là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, liên quan đến nhiều người trên cả nước và được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc nhóm này đã thành lập và sử dụng một hệ thống gồm nhiều doanh nghiệp trải dài trên nhiều tỉnh thành, với các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đóng vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.
Các doanh nghiệp liên quan và hành vi che giấu
Ngoài Công ty Hoàng Thành, nhóm này còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan khác, bao gồm Công ty cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, và Công ty TNHH MTV 366. Các công ty này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất hay kinh doanh thực chất, và được sử dụng chủ yếu để ký kết hợp đồng kinh tế khống và xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế.
Qua đó, nhóm đã hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, đồng thời che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân, tạo ra một chuỗi hành vi khép kín nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phân công vai trò cụ thể của từng cá nhân
Nhóm đã phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân tham gia. Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống và thực hiện việc rút cũng như chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực tế.
Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, và Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, và hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân. Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ và chứng từ kế toán, trong khi Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách, và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.
Tính chất nghiêm trọng và mở rộng điều tra
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn tinh vi. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc.
Trong một diễn biến liên quan, Lò Minh Phương, một nhân viên ngân hàng tại thành phố Sơn La, đã bị bắt vì truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiết kiệm online và tài khoản thanh toán của nhiều khách hàng để chiếm đoạt tiền, cho thấy sự phức tạp và đa dạng của các vụ án tài chính hiện nay.
