Ngày 4/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Chiêu trò kêu gọi đầu tư
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, vào tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính, sau đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS (gọi tắt là Công ty PFS). Nam giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lợi dụng pháp nhân công ty, Nam tổ chức các hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hứa hẹn dùng tiền của họ để cho vay với lãi suất cao, từ 1,5% đến 6% mỗi tháng. Khi hợp đồng hết hạn, nhà đầu tư sẽ được nhận lại cả gốc và lãi. Ngoài ra, những ai nộp từ 100 triệu đồng trở lên còn được thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Cơ cấu tổ chức tinh vi
Để huy động vốn, Nam thiết lập hai khối: khối đầu tư do Trần Tuấn Bình (sinh năm 1954) phụ trách, có nhiệm vụ kêu gọi vốn và giới thiệu nhà đầu tư mới; khối kinh doanh do Phan Như Ý (sinh năm 1989) phụ trách, tìm kiếm đối tác vay tiền, cầm cố tài sản. Nam trả hoa hồng cho nhân viên khi họ thu hút được nhà đầu tư mới. Đối với nhà đầu tư không có tiền mặt nhưng có tài sản, Ý sẽ hỗ trợ làm thủ tục thế chấp ngân hàng để vay tiền đầu tư vào công ty.
Sự thật phơi bày
Sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, Nam không dùng để kinh doanh mà chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả lương nhân viên, thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và tiêu xài cá nhân. Tính đến tháng 5/2023, có 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 265 tỷ đồng. Nam thừa nhận không còn khả năng trả nợ. Tại phiên tòa, Nam khai đã tổ chức các hội thảo để “dụ mồi”, tự chuẩn bị nội dung và thuyết trình hứa hẹn lợi nhuận.
Trách nhiệm của nhân viên
Cơ quan tố tụng xác định, các nhân viên và trưởng nhóm huy động vốn không tham gia bàn bạc hay hưởng lợi từ tiền chiếm đoạt nên không bị xem là đồng phạm. Trần Tuấn Bình cũng chỉ nhận lương, thưởng, hoa hồng theo chính sách công ty, không hưởng lợi từ số tiền huy động được.
Phiên tòa sơ thẩm
Tại phiên tòa ngày 4/6, nhiều bị hại vắng mặt. Tòa án xác định, đối với các bị hại chưa có lời khai, nếu họ có đơn yêu cầu bồi thường sẽ được quyền khởi kiện Hoàng Nam trong vụ án dân sự khác.
