Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream 'cắt đá, tìm ngọc' trên Facebook. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, với đề nghị truy tố 36 bị can về tội danh nêu trên.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới, đưa họ sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến. Các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội thông qua các buổi livestream 'đổ thạch', 'cắt đá tìm ngọc' trên Facebook.
Để che giấu hoạt động, nhóm đối tượng đã thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục trên các Fanpage như 'Đế Vương Lục Bảo', 'Đá ngọc thô', 'Đế vương phỉ thúy', 'May mắn đến', 'Thiên mệnh châu báu'... Các trang này thường xuyên thay đổi tên để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Phân công vai trò chặt chẽ
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phân công vai trò rõ ràng: người livestream giới thiệu 'luật chơi', người bình luận tạo tương tác giả, người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền và người trực tiếp 'cắt đá'. Nhóm này sử dụng các viên đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen để giả mạo đá ngọc quý hiếm.
Trong quá trình livestream, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng nếu người chơi chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua 'suất đá', khi cắt trúng ngọc sẽ nhận được số tiền thưởng rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.
Chiêu trò tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền
Ban đầu, đối với những người tham gia với số tiền nhỏ, các đối tượng có thể hoàn trả tiền hoặc tạo tình huống 'trúng thưởng' nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, nhóm đối tượng thông báo trúng thưởng đá quý có giá trị cao rồi yêu cầu chuyển thêm tiền dưới nhiều lý do như đóng 'thuế', 'phí đổi tiền', 'phí xác minh', 'phí làm hóa đơn', 'phí nhận thưởng'... Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi Fanpage khác để tiếp tục hoạt động.
Hậu quả nghiêm trọng
Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.
Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc để điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu người nước ngoài cùng các cá nhân có liên quan.
