Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên, thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn do Nam mua từ số tiền phạm tội.
Khối lượng vàng và ngoại tệ khổng lồ
Theo kết luận, Phó Đức Nam đã dùng 141 tỷ đồng tiền phạm tội để mua 78 miếng vàng nguyên khối loại 1 kg/miếng; 1 khối vàng hình con mèo nặng 5.901 gram; 1 dây chuyền vàng có mặt dây hình chữ nhật hình con mèo nặng 1.042 gram; 1 khối vàng hình con mèo nặng 38 gram; 1 khối vàng hình con chó nặng 46 gram. Ngoài ra, còn có hàng trăm miếng vàng SJC các loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ.
Về ngoại tệ, Nam sử dụng 41 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD và 1 tỷ đồng để mua 67.744 SGD, nhằm đầu tư, tích trữ và giữ giá.
32 bất động sản hạng sang trên toàn quốc
Phó Đức Nam đã mua tổng cộng 32 bất động sản với tổng giá trị 373 tỷ đồng để hợp pháp hóa nguồn gốc tiền phạm tội. Các căn hộ đa phần nằm ở khu vực hạng sang như Masteri Thảo Điền, The Grand Manhattan, Chung cư Vũng Tàu GateB, Goldmark City, Chung cư Belleza, The Grand Hà Nội…
Điển hình, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua hai căn hộ tại The Grand Hà Nội (tầng 6, tháp Crown, địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T. Một căn do Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng. Nam đã trả hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay hơn 214,1 tỷ đồng tại Techcombank để thanh toán. Tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại hai căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền phạm tội, cùng sự giúp sức của ông Thắng và bà Liễu.
Vai trò của bố mẹ Mr Pips trong rửa tiền
Bố mẹ đẻ của Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”. Theo điều tra, Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Thắng để nhờ tìm người đứng tên thành lập công ty. Ông Thắng đã mượn căn cước công dân của người quen để lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Sau khi biết Nam bị khởi tố, ông Thắng và bà Liễu đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng và USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ. Cụ thể, ông Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản, gửi cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Liễu rút 60 tỷ đồng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền, vàng này đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ.
Xe sang và đồng hồ xa xỉ bị tịch thu
Ngoài vàng, ngoại tệ và bất động sản, cơ quan điều tra cũng tịch thu, tạm giữ nhiều xe sang và đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam.
Vụ án có 188 bị can bị đề nghị truy tố. Ngoài Mr Pips, các bị can khác gồm Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội “Rửa tiền”. Hơn 180 bị can còn lại bị truy tố các tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
