Ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực 1 - Cục Thuế đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cùng tài liệu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hường, chủ tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy". Hường chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của các thương hiệu Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace...
Hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội không đăng ký thuế
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua mạng xã hội nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và không kê khai doanh thu. Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng là ông Tạ Đức Long.
Quá trình điều tra cho thấy Hường thuê 8 nhân viên đảm nhận các công đoạn: tư vấn khách, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển. Đáng chú ý, Hường sử dụng phần mềm Kiot Việt để theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch.
Doanh thu tăng chóng mặt qua các năm
Dữ liệu từ máy tính của Hường cho thấy doanh thu tăng nhanh: năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng, năm 2021 là 27,6 tỷ đồng, năm 2022 gần 165 tỷ đồng. Hai năm tiếp theo lần lượt hơn 272 tỷ và 216 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt hơn 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong hơn 5 năm là gần 835 tỷ đồng.
Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường tại căn hộ chung cư trên phố Huỳnh Thúc Kháng, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng và tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản.
Hậu quả ngân sách và khắc phục
Kết quả giám định xác định Hường không kê khai doanh thu thực tế, không nộp thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT hơn 8,3 tỷ đồng, thuế TNCN gần 4,2 tỷ đồng). Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra cũng xác định bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng cho Hường không kê khai thuế, với số tiền thuế trốn lần lượt là 433 triệu đồng và 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền trên. Chồng và nhân viên của Hường không bị xử lý do không liên quan đến hoạt động kê khai thuế.
Bị cáo xin phạt tiền, VKS đề nghị không phạt tù
Tại tòa, Hường thừa nhận hành vi, cho biết ban đầu chỉ mua đồ "si" dùng cá nhân rồi mới bán. Hường khai "không biết" phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế. Hiện tại ngoại, Hường tiếp tục kinh doanh và đã kê khai thuế. Bị cáo xin được phạt tiền thay vì phạt tù để tiếp tục công việc, đóng góp cho xã hội, và đã nhận thức sâu sắc sai phạm.
Đại diện VKS xét hậu quả đã được khắc phục, đề nghị tòa chấp nhận cho các bị cáo nộp tiền phạt: Hường 2,5-2,7 tỷ đồng, Phú 500-550 triệu, Phương 150-200 triệu đồng. Các bị cáo đều tự bào chữa, không thuê luật sư.
